证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2023-072
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第七届三十
二次董事会会议通知于 2023 年 8 月 31 日以专人及发送电子邮件
方式送达了全体董事，会议于 2023 年 9 月 4 日在四川省成都市天
府新区汉州路 989 号中建大厦公司会议室以现场结合通讯方式召
开，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人（其中董
事白建军、周敬淞、王磊、李大明、张海霞以通讯方式出席会议）。
本次会议由公司董事长吴志旗先生主持，会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等
规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，一致通过以下决议：
表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该
议案。
公司在成都市以自有资金 9,000 万元注册成立中建西建矿业有
限公司（暂定名，最终以工商注册为准）。具体内容详见公司 2023
年 9 月 5 日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资设立全
资子公司的公告》。
三、备查文件
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
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