中国医药健康产业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议文件
证券代码：600056 证券简称：中国医药
会议资料
北京市丰台区西营街 1 号院 1 区 1 号楼 28 层
中国医药健康产业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议文件
议案一 关于选举独立董事的议案
议案二 关于修订《关联交易管理制度》的议案
中国医药健康产业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议文件
议案一 关于选举独立董事的议案
各位股东：
鉴于公司独立董事屠鹏飞先生因工作需要，已辞任公司独立
董事及董事会专门委员会相关职务。经公司第九届董事会第 7 次
会议审议通过，董事会提名闫永红女士为第九届董事会独立董事
候选人，任期自股东大会审议通过日起至本届董事会届满。候选
人基本情况如下：
闫永红女士，56 岁，博士研究生
曾任北京市中药科学研究所工程师；北京中医药大学中药学
院讲师、副教授、中药鉴定系副主任、教务处副处长。
现任北京中医药大学教授、博士生导师、教务处处长；全国
中医药教育发展中心副主任、北京中医药大学岐黄学院副院长。
兼任教育部高等学校中药学类教学指导委员会委员、教育部
高等学校中医学类教指委副秘书长、中华中医药学会中药鉴定专
业委员会顾问、世中联中药鉴定专业委员会常务理事、中国商品
学会中药商品学分会副主委兼秘书长、甘肃省教育厅“飞天学者”
讲座教授、北京市政协委员、朝阳区政协委员；国家自然科学基
金、北京市自然科学基金、吉林省科学技术奖、澳门特别行政区
科学技术发展基金、河北省科技计划等评审专家。
上述独立董事候选人的任职资格及独立性已经上海证券交
易所审核无异议。
以上议案，请各位股东审议。
中国医药健康产业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议文件
议案二 关于修订《关联交易管理制度》的议案
各位股东：
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律法规、
规章制度的要求，以及《公司章程》相关规定，并结合公司实际
情况，经公司第九届董事会第 7 次会议审议通过，本次修订主要
包括进一步完善关联人定义、关联交易范围、对关联交易披露标
准进行进一步明确、明确各级决策权限及逐级上报程序等内容。
《关联交易管理制度》修订全文请详见上海证券交易所网站
（www.sse.com）
以上议案，请各位股东审议。
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