甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
GANSU YASHENG INDUSTRIAL（GROUP）CO.，LTD
二О二三年九月
目 录
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会资料
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
一、会议的组织方式
（一）本次股东大会由公司董事会依法召集
（二）会议时间和召开方式
结合的方式
（三）本次会议的出席人员
截止 2023
年 9 月 6 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加现场会议或在
网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理
人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不得为公司股东。
二、会议的表决方式
（一）出席本次现场会议的股东或股东代理人和参加网络投
票的股东，按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权，每一
股份享有一票表决权。
（二）网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 12 日至 2023 年
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，
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东大会召开当日的 9:15-15:00。
（三）会议主持人根据上海证券交易所信息公司的统计结
果，宣布议案是否获得通过。
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会议时间：2023年9月12日（星期二）14:30
会议地点：兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室
会议主持人：董事长李克恕先生
会议议程：
一、主持人宣布会议开始，介绍参会的股东及股东代表、董
事、监事，列席会议的高级管理人员和律师。
二、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的
有表决权的股份数额
三、宣读会议须知
四、推选现场计票、监票人
五、股东大会审议议案
关于为子公司提供最高额贷款担保的议案
六、股东提问和发言
七、现场股东投票表决
八、计票人统计现场会议表决情况，工作人员将现场投票结
果上传上海证券交易所信息公司，并将现场表决结果与网络投票
表决结果进行汇总。
九、监票人宣布表决结果
十、主持人宣读股东大会决议
十一、见证律师宣读法律意见书
十二、主持人宣布大会结束
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关于为子公司提供最高额贷款担保的议案
各位股东：
公司拟为六家全资子公司的贷款提供总额度不超过人民币
有效。
一、担保明细
担保额度
序号 被担保人名称 与公司关系 资产负债率
（人民币、万元）
甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集
团有限责任公司
甘肃亚盛农业综合服务有
限公司
甘肃兴农辣椒产业开发有
限公司
甘肃亚盛薯业集团有限责
任公司
甘肃亚盛好食邦食品集团
有限公司
甘肃亚盛种业集团有限责
任公司
合计 85,000
子公司。
用，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大
会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。
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担保期间等具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。
二、被担保人基本情况
种植、收购、加工、销售；啤酒花颗粒及浸膏加工、销售；纸箱
生产、销售；高科技农业新技术、农业新产品开发、加工；房屋
租赁、场地租赁（依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可
开展经营活动）。
截止 2022 年 12 月 31 日，经审计后资产总额为 45,223.21 万
元，负债总额为 28,722.87 万元，所有者权益为 16,500.34 万元，
资产负债率为 63.51%。2022 年度实现营业收入 10,906.17 万元，
净利润 1,008.76 万元。
法定代表人：张新军，经营范围：从事货物和技术的进出口业务
（国家限定和禁止进出口的货物及技术除外）；文化办公用品、
日用百货、针纺织品、预包装食品（不含冷藏冷冻食品）、纸制
品、床上用品、服装鞋帽、照明电器、化工原料及产品（不含危
险化学品）、体育用品、生鲜果蔬、农产品、副产品、种子、饲
料、农用机械、农具、农用地膜、化肥、有机肥的批发零售；农
业信息咨询、农业技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、
技术转让；瓜果蔬菜、农作物、花卉苗木的种植、收购及销售；
家禽养殖及销售；农机服务；园林绿化、园林技术服务；草坪、
盆景的培育及销售；农药的批发零售（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）。
截止 2022 年 12 月 31 日，经审计后资产总额为 40,871.99 万
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元，负债总额为 35,820.97 万元，所有者权益为 5,051.02 万元，
资产负债率为 87.64%。2022 年度实现营业收入 24,129.02 万元，
净利润 17.69 万元。
法定代表人为李柯荫，经营范围：许可项目：食品销售；农作物
种子经营；食品添加剂生产；食品生产；主要农作物种子生产。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：
货物进出口；农业专业及辅助性活动；技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；食品
添加剂销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；初级农产
品收购；农副产品销售；食用农产品初加工；普通货物仓储服务
（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
截止 2022 年 12 月 31 日，经审计后资产总额为 25,493.93 万
元，负债总额为 12,397.56 万元，所有者权益为 13,096.37 万元，
资产负债率为 48.63%；2022 年度实现营业收入 14,522.01 万元，
净利润 28.40 万元。
法定代表人：杨璞，经营范围：农业新技术研发、推广；马铃薯、
菊芋、蔬菜、水果种植（不含种子种苗）；化肥、地膜、农用机
械及配件、农具、初级农产品、植物淀粉销售。（依法须经批准
的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截止 2022 年 12 月 31 日，经审计后资产总额为 40,699.08 万
元，负债总额为 37,482.97 万元，所有者权益为 3,216.11 万元，
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资产负债率为 92.09%。2022 年度实现营业收入 28,758.91 万元，
净利润-1,435.82 万元。
元，法定代表人：马瑜，经营范围：许可项目：食品互联网销售；
食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
一般项目：农用薄膜销售；化肥的销售；货物进出口；办公用品
销售；纸制品销售；日用百货销售；针纺织品销售；服装服饰批
发；服装服饰零售；鞋帽零售；鞋帽批发；照明器具销售；家用
电器销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；体育用品及
器材批发；体育用品及器材零售；初级农产品收购；农产品的生
产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食品进出口；饲
料添加剂销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；食品添
加剂销售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；食品农
产品初加工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）。
截止 2022 年 12 月 31 日，经审计后资产总额为 50,287.51 万
元，负债总额为 69,697.63 万元，所有者权益为-19,410.12 万元，
资产负债率为 138.60%。2022 年度实现营业收入 36,225.10 元，
净利润 6.22 万元。
法定代表人：董克勇，经营范围：种子批发；玉米种植；种子种
苗培育服务；小麦种植；综合零售（除民用枪支（弹药）制造、
配售；制造、销售弩或营业性射击场开设弩射项目、危险化学品
外）；稻谷种植（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
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开展经营活动）。
截止 2022 年 12 月 31 日，经审计后资产总额为 26,661.91 万
元，负债总额为 14,194.81 万元，所有者权益为 12,467.10 万元，
资产负债率为 53.24%。2022 年度实现营业收入 19,970.94 万元，
净利润 747.33 万元。
请审议。
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