湖南航天环宇通信科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
证券代码：688523 证券简称：航天环宇
湖南航天环宇通信科技股份有限公司
会议资料
湖南航天环宇通信科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
目 录
湖南航天环宇通信科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
湖南航天环宇通信科技股份有限公司
为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，
根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事
规则》等有关规定，湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）
特制定本会议须知：
一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东
或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行
必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签
到手续，并按规定出示证券账户卡等持股证明、身份证明文件或营业执照/注册
证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，
个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，
经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人
数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东及股东代理人无权参与现
场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股
东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东
代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许
可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确
定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东
大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
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及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将
泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其
指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签
署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投
票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意
见书。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为
静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合
法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本
公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等
事项，以平等对待所有股东。
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一、会议时间、地点及投票方式
方式
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 11 日至 2023 年 9 月 11 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程：
（一）参会人员签到、领取会议资料
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的
表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三）主持人宣读股东大会会议须知
（四）推举计票人和监票人
（五）审议会议议案
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非累积投票议案名称
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东及股东代理人对议案投票表决
（八）休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果
（九）汇总网络投票与现场投票表决结果
（十）主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议
（十一）见证律师宣读本次股东大会的法律意见
（十二）签署会议文件
（十三）主持人宣布本次股东大会结束
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议案一：
关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
各位股东及股东代理人：
公司拟使用部分超募资金人民币 95,000,000.00 元用于永久性补充流动资金，
占超募资金总额的比例为 29.40%。具体情况如下：
一、 募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 30 日出具的《关于同意湖南航
天环宇通信科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》
（证监许可〔2023〕
公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 40,880,000.00 股，发行
价格为每股人民币 21.86 元，募集资金总额为人民币 893,636,800.00 元，扣除各
项发行费用（不含增值税）人民币 70,531,011.61 元后，实际募集资金净额为人民
币 823,105,788.39 元。上述募集资金已全部到位，并经天职国际会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，于 2023 年 5 月 30 日出具了《验资报告》
（天职业字[2023]37026
号）。
上述募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储管理，并由公司与
保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
具 体 情 况 详 见 公 司 在 2023 年 6 月 1 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《湖南航天环宇通信科技股份有限公司首次公开发行股票
科创板上市公告书》。
二、 募集资金投资项目的情况
根据《湖南航天环宇通信科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上
市招股说明书》，公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
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项目名称 总投资金额（万元） 拟投入募集资金（万元）
军民两用通信、测控与测试装备产业化
项目
合计 60,000.00 50,000.00
公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 823,105,788.39 元，其中
超募资金为人民币 323,105,788.39 元。
三、 本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法
律法规以及《湖南航天环宇通信科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简
称《募集资金管理制度》）的有关规定，公司本次超募资金永久补充流动资金将
用于公司主营业务相关的生产经营，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股
东的利益，不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情
形，符合法律法规的相关规定。
在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提
下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，提升公司盈利能力，
同时本着股东利益最大化原则，公司本次拟使用部分超募资金永久补充流动资金
金额为人民币 95,000,000.00 元，占超募资金总额的比例为 29.40%。公司最近 12
个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，
未违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的
有关规定。
四、 相关说明及承诺
公司承诺每 12 个月内累计使用用于补充流动资金的金额将不超过超募资金
总额的 30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资
计划正常进行；在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为控股子
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公司以外的对象提供财务资助。
本议案已经 2023 年 8 月 24 日召开的公司第三届董事会第十四次会议和第
三届监事会第十次会议审议通过，请各位股东及股东代理人进行审议。
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