证券代码：900953 证券简称：凯马 B 公告编号：2023-034
恒天凯马股份有限公司
关于 2023 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日
Ｂ股 900953 凯马 B 2023/9/11 2023/9/6
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于 2023 年 8 月 31 日公告了股东大会召开通知，单独持有 29.83%股
份的股东中国恒天集团有限公司，在 2023 年 9 月 4 日提出临时提案并书面提交
股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现
予以公告。
鉴于公司于 2023 年 9 月 4 日上午召开了第七届董事会第二十一次会议，
审议通过了关于增补一名非独立董事候选人的事项，现提议将《关于补选恒天凯
马股份有限公司第七届董事会董事的议案》作为临时提案，提交将于 2023 年 9
月 15 日召开的恒天凯马股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会审议。具体
内容详见公司同日披露的第七届董事会第二十一次会议决议公告（公告编号：
三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 8 月 31 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2023 年 9 月 15 日 14 点 30 分
召开地点：上海市中山北路 1958 号华源世界广场 6 楼 623 会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 15 日
至 2023 年 9 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
B 股股东
非累积投票议案
度的议案
协议>的关联交易议案
累积投票议案
上述议案经公司董事会讨论通过后，分别于 2023 年 8 月 31 日和 2023
年 9 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》
《香
港商报》披露。
应回避表决的关联股东名称：中国恒天集团有限公司、中国恒天控股有限公
司和中国纺织科学技术有限公司
特此公告。
恒天凯马股份有限公司董事会
? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
恒天凯马股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 9 月 15 日
召开的贵公司 2023 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关联交易议案
序号 累积投票议案名称 投票数
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：2023 年 9 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、
“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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