证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2023-044
中南红文化集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会
议通知于 2023 年 9 月 1 日以邮件的方式送达全体董事，经全体董事一致同意，
豁免本次董事会的会议通知时间要求。本次董事会于 2023 年 9 月 4 日在公司会
议室以现场和通讯方式召开，会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9
名，其中，董事刘龙、蔡建、李华以通讯方式参会表决，公司监事、高级管理人
员列席会议，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式审议
表决。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中南红文
化集团股份有限公司章程》等的有关规定，会议由董事长薛健先生主持。经与会
董事审议，通过如下决议：
审议《关于取消 2023 年第二次临时股东大会部分议案的议案》
原拟提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议的第 2 项议案《关于拟出售
股票资产的议案》尚需进一步论证，公司基于审慎性原则，决定取消该议案，并
取消提交股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。
特此公告。
中南红文化集团股份有限公司董事会
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