证券代码：300900 证券简称：广联航空 公告编号：2023-085
债券代码：123182 债券简称：广联转债
广联航空工业股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第十三次会议通
知于2023年9月1日以专人送达及通讯方式向全体监事发出，会议于2023年9月3日
以现场会议形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席赵韵女士主持，
应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。
本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公
司法》）及《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有
关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，基于西安中捷飞工贸有限责任公司（以下简称中捷飞或标
的公司）经营情况及评估结果，经公司与标的公司充分协商一致，最终确定公司
以标的公司100%股权10,000万元的估值收购标的公司51%的股权，交 易价 格为
开拓、发展，进一步提高公司的盈利能力。本次交易的定价过程遵循了公开、公
平、合理的原则，定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司监事
会一致同意本次股权收购事项。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟收购
西安中捷飞工贸有限责任公司51%股权的公告》（公告编号：2023-086）。
本次收购资产事项无需经过政府有关部门的批准，不涉及关联交易，也不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规
则》的规定，本次收购资产事项在董事会的审批范围内，无需提交公司股东大会
审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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