证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2023-104
债券代码：123117 债券简称：健帆转债
健帆生物科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于
事 8 人，实际出席董事 8 人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次会议通知
已提前以电子邮件及电话通知等方式向全体董事送达。
公司董事长董凡先生召集和主持了本次会议，公司部分监事和高级管理人员列席
了会议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：
根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，经公司总经理提名，同意聘任王
锐先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本次聘任的副总经理简历详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任副总经理的公告》。
表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案通过。
三、备查文件
特此公告。
健帆生物科技集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
