证券代码：300900 证券简称：广联航空 公告编号：2023-084
债券代码：123182 债券简称：广联转债
广联航空工业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十九次会议
通知于2023年9月1日以书面及电话等方式向各位董事发出，会议于2023年9月3
日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长王增夺
先生召集并主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监事
及其他高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公
司法》）及《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有
关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，基于西安中捷飞工贸有限责任公司（以下简称中捷飞或标
的公司）经营情况及评估结果，经公司与标的公司充分协商一致，最终确定公司
以标的公司100%股权10,000万元的估值收购标的公司51%的股权，交 易价 格为
品结构，扩大市场占有率，实现资源互补，提升市场竞争力。公司董事会一致同
意本次股权收购事项。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟收购
西安中捷飞工贸有限责任公司51%股权的公告》（公告编号：2023-086）。
本次收购资产事项无需经过政府有关部门的批准，不涉及关联交易，也不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规
则》的规定，本次收购资产事项在董事会的审批范围内，无需提交公司股东大会
审议。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
关事项的独立意见》
特此公告。
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