证券代码：002594 证券简称：比亚迪 公告编号：2023-088
比亚迪股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 1 日召开第七届
董事会第三十六次会议，决定于 2023 年 9 月 19 日（星期二）召开公司 2023 年
第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
开符合有关法律、法规和公司章程等规定。
现场会议时间：2023 年 9 月 19 日（星期二）上午 10:00。
网络投票时间：2023 年 9 月 19 日，其中，通过深圳证券交易所（以下简
称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 19 日上午
时间为 2023 年 9 月 19 日 9:15-15:00。
公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司 A 股股东提供网络形式的投票平台，公
司 A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司 A 股股东只能
选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，
以第一次投票表决结果为准。
（1）A 股股东：截至 2023 年 9 月 13 日（星期三）下午 15:00 深圳证券交
易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司 A
股股东均有权出席本次股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议
并参加表决（授权委托书请见附件），该股东代理人不必是公司股东。
（2）H 股股东：公司将于香港联合交易所有限公司另行发布通知。
（3）公司董事、监事和高级管理人员。
（4）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
本次股东大会提案名称及编码表如下：
该列打勾的栏目
提案编码 提案名称
可以投票
累积投票提案 提案 1、2、3 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
关于公司董事会换届选举的议案——非独立董
事选举
关于公司董事会换届选举的议案——独立董事
选举
选举蔡洪平先生为第八届董事会独立非执行董
事
非累积投票提案
关于公司第八届董事会董事薪酬及独立董事津
贴的议案
以上议案已经公司第七届董事会第三十六次会议、第七届监事会第十七次会
议审议通过。详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大
会方可进行表决。根据《公司法》和《公司章程》的规定，上述第 1、2、3 项议
案需分别采用累积投票制，本次应选非独立董事 3 人，独立董事 3 人，非职工代
表监事 3 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，
股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配，但总数不得
超过其拥有的选举票数；第 4、5 项议案需经本次股东大会以普通决议通过。
根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，上述第 1、2、4 项议案为影响中小
投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。
三、会议登记等事项
（一）会议登记方法
（1）登记时应当提交的材料：
自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人
出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托
人股东账户卡及持股凭证办理登记。
法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股
东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代
理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东
账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理
登记。
（2）登记时间：2023 年 9 月 14 日、9 月 15 日（9:00-11:00，14:00-16:00）。
（3）登记方式：现场登记、邮寄或电子邮件（db@byd.com）登记，也可扫
描下方二维码进行登记。
（4）登记地点：广东省深圳市坪山区比亚迪路 3009 号公司会议室。
公司将于香港联合交易所有限公司另行发布通知。
（二）会议联系方式
（三）与会股东或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程详见附件一。
五、备查文件
特此公告。
比亚迪股份有限公司董事会
附件：一、参加网络投票的具体操作流程
二、回执
三、授权委托书
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如
下：
一、网络投票的程序
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均
视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
示例 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
本次股东大会采用累积投票制，选举均采用等额选举的方式，各提案组下股
东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
③ 选举监事（如表一提案 3，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位监事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和下午 13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
开当日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 9 月 19 日（现场股东大会结束当日）
下午 15:00。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：
回 执
本人/本公司持有 股“比亚迪”（002594）股票，拟参加比亚
迪股份有限公司于 2023 年 9 月 19 日（星期二）召开的 2023 年第一次临时股东
大会。
出席人姓名：
股东账户：
股东名称（签字或盖章）：
附件三：
授权委托书
截至 2023 年 9 月 13 日（星期三）下午收市后，本人/本公司持有
股“比亚迪”（002594）股票，作为“比亚迪”（002594）的股东，兹委托大会
主席或 先生/女士（身份证号码： ）全权代
表本人/本公司，出席比亚迪股份有限公司于 2023 年 9 月 19 日（星期二）召开
的 2023 年第一次临时股东大会，代表本人/本公司签署本次股东大会相关文件，
并按照下列指示行使表决权：
该列打
提案编 勾的栏
提案名称 同意 反对 弃权
码 目可以
投票
累积投 提案 1、2、3 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
票提案
关于公司董事会换届选举的议案——非独立董
事选举
关于公司董事会换届选举的议案——独立董事
选举
选举蔡洪平先生为第八届董事会独立非执行董
事
非累积投票提案
关于公司第八届董事会董事薪酬及独立董事津
贴的议案
说明：
内填上受托人的姓名和身份证号码；委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”
方框内划“√”，作出投票指示，每项均为单选，多选无效。
（1）选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数
不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
（3）选举监事（采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超
过其拥有的选举票数。
“√”，作出投票指示，每项均为单选，多选无效。
委托人姓名或名称：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托人签名（盖章）：
受托人签名：
委托日期：2023 年 月 日
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