证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2023-037
舍得酒业股份有限公司
第十届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 1 日以通讯方式召
开了第十届董事会第二十六次会议，有关本次会议的通知，公司已于 2023 年 8 月
符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长倪强先生主持，经与会董事
认真讨论，以记名投票表决，通过了以下议案：
一、 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司<2023 年员
工持股计划(草案)>及其摘要的议案》。
为进一步完善公司法人治理结构，建立和完善劳动者与所有者的利益共享机
制，提高员工凝聚力和公司竞争力，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，促
进公司长期、持续、健康发展，根据《公司法》
《证券法》
《关于上市公司实施员工
持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
公司制定了《2023 年员工持股计划（草案）》及其摘要。公司独立董事对本议案发
表了同意的独立意见。
关联董事倪强先生、蒲吉洲先生、黄震先生、邹超先生、周波先生、吴毅飞先
生回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍
得酒业 2023 年员工持股计划（草案）》及其摘要。
二、 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司<2023 年员
工持股计划管理办法>的议案》。
为规范公司 2023 年员工持股计划的实施，根据《公司法》《证券法》《关于上
市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》《公司 2023 年员工持股计划（草案）》的规定，公司制定了《2023 年员工
持股计划管理办法》。
关联董事倪强先生、蒲吉洲先生、黄震先生、邹超先生、周波先生、吴毅飞先
生回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍
得酒业 2023 年员工持股计划管理办法》。
三、 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于提请股东大会授
权董事会办理公司<2023 年员工持股计划>相关事宜的议案》。
为保证公司 2023 年员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权
董事会或其授权人士办理员工持股计划的相关事宜。具体授权事项如下：
于按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、提前
终止持有计划等事项；
其他必要事宜；
票的锁定和解锁的全部事宜；
展而导致的重大影响产生的相关损益予以调整；
宜作出决定；
认购权利的权益份额的处理方式；
限于持有人、认购价格、锁定期及考核标准等；
相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会或其授权人士根据调整情况对本次员工持
股计划进行相应修改和完善；
件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。
关联董事倪强先生、蒲吉洲先生、黄震先生、邹超先生、周波先生、吴毅飞先
生回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
舍得酒业股份有限公司董事会
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