证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：2023-076
转债代码：113537 转债简称：文灿转债
文灿集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 1 日召开第四届
董事会第一次会议，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会
薪酬与考核委员会审核，审议通过了《关于高级管理人员薪酬方案的议案》。现
将相关情况公告如下：
一、第四届高级管理人员薪酬方案
（一）本方案适用对象
在公司领取薪酬的第四届高级管理人员。
（二）本方案适用期限本方案
自公司董事会审议通过之日起生效实施，至新的薪酬方案通过日止。
（三）薪酬方案
公司高级管理人员实行年薪制，其薪酬由基本薪酬和考核薪酬两部分构成，
根据其在公司任职的具体职务与岗位责任确定薪酬标准，按照公司董事会已经审
议通过的现行高级管理人员薪酬方案和公司相关薪酬制度领取薪酬。
（四）发放方式
按规定需由个人承担的社会保险费、住房公积金，由公司在发放薪酬时代扣代缴。
（五）实施程序
本方案经公司董事会审议通过后，授权公司管理部和财务部等相关部门负责
本方案的具体实施。
二、独立董事意见
经审核，独立董事认为：公司高级管理人员薪酬方案符合公司实际经营情况
和行业薪酬水平，薪酬合理，审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，
不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意《关
于高级管理人员薪酬方案的议案》。
特此公告。
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