证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2023-082
福建博思软件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 28 日以电
子邮件方式发出第四届董事会第二十三次会议的通知，并于 2023 年 9 月 1 日
议由公司董事长陈航先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会
议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，形成如下决议：
经董事会审议，同意于 2023 年 9 月 25 日（周一）召开 2023 年第三次临时
股东大会。
具体内容见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关 于召开
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2023-082
福建博思软件股份有限公司
董事会
二〇二三年九月一日
首页
微信公众号
证券之星APP
