证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2023-044
陕西建设机械股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 1 日
(二) 股东大会召开的地点：西安市金花北路 418 号公司一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长杨宏军先生主持，会议采取现场表
决和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及
规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
席；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
办理 10000 万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 556,476,213 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
办理 5000 万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 556,476,213 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
有限公司办理 8000 万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 556,476,213 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
办理 5000 万元固定资产贷款和 5000 万元银行承兑汇票提供连带责任保证担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 556,476,213 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
份有限公司办理 2000 万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 556,476,213 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
关于为子公司上海庞源机
械租赁有限公司在上海银
行股份有限公司办理
提供连带责任保证担保的
议案
关于为子公司上海庞源机
械租赁有限公司在南京银
万元流动资金贷款提供连
带责任保证担保的议案
关于为子公司上海庞源机
械租赁有限公司在上海浦
东发展银行股份有限公司
办理 8000 万元流动资金贷
款提供连带责任保证担保
的议案
关于为子公司上海庞源机
械租赁有限公司在江苏银
行股份有限公司办理 5000
万元固定资产贷款和 5000
万元银行承兑汇票提供连
带责任保证担保的议案
关于为子公司西安重装机
械化工程有限公司在上海
浦东发展银行股份有限公
司办理 2000 万元流动资金
贷款提供连带责任保证担
保的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次表决议案为普通表决事项，表决结果同意票均超过有效表决票半数，获得通过。
三、 律师见证情况
律师：郭斌、闫思雨
本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程
序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。
券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的召开 2023 年第一次临时股
东大会的会议通知；
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
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