证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2023-060
安阳钢铁股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安阳钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 25
日向全体董事发出了关于召开 2023 年第九次临时董事会会议的通知
及相关材料。会议于 2023 年 9 月 1 日以通讯方式召开，会议应参加
董事 9 名，实际参加董事 8 名，董事张建军因公出差，未能参加本次
会议表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了《公司关于控股子公司参与设立河南省水利产业投资
基金的议案》
：
为满足公司战略发展需要，加强上下游产业协同，拓宽公司销售
渠道和产业布局，公司控股子公司安钢集团永通球墨铸铁管有限责任
公司（以下简称“永通公司”）拟与河南水利投资集团有限公司等公
司共同出资设立河南省水利产业投资基金（有限合伙）（暂定名，以
工商核准为准）。
基金注册规模 20.01 亿元，各合伙人认缴方式均为货币出资，其
中有限合伙人永通公司认缴 2 亿元、河南水利投资集团有限公司认缴
计研究有限公司认缴 1.5 亿元、株洲飞鹿建设发展有限公司认缴 2 亿
元、山东黄河工程集团有限公司认缴 2 亿元、邢台路桥建设集团有限
公司认缴 2 亿元、河南省路桥建设集团有限公司认缴 2 亿元、南京浙
锋建筑有限公司认缴 3 亿元、北京航大科技发展有限公司认缴 1.5 亿
元、上海冠龙阀门节能设备股份有限公司认缴 0.5 亿元；普通合伙人
河南飞翔私募基金管理有限公司认缴 0.01 亿元。基金以股权投资形
式重点投向河南省内智慧水务类、涉水科技类、水环境治理类、城乡
水务类、水资源开发类、基础水利类等涉水产业优质企业。
永通公司按照相关规定和程序办理投资基金有关事宜。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司董事会
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