证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2023068
内蒙古电投能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
往股东大会已通过的决议。
年9月1日召开2023年第五次临时股东大会，有关公告详见2023年8月
网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年第五次临时股东大
会通知》。
本次股东大会采取现场表决与网络表决相结合的方式，会议召开
情况如下：
一、会议召开和出席情况
现场会议召开时间：2023 年 9 月 1 日（周五）14:00
互联网投票系统投票时间：2023 年 9 月 1 日（周五）9:15—15:00
交易系统投票时间：2023 年 9 月 1 日（周五）9:15—9:25,9:30
—11:30 和 13:00—15:00
处 内蒙古电投能源股份有限公司机关办公楼
通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 1,420,850,040 股，
占上市公司总股份的 63.3863％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 1,293,685,027 股，
占上市公司总股份的 57.7133％。
通过网络投票的股东 9 人，代表股份 127,165,013 股，占上市公
司总股份的 5.6730％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 10 人，代表股份 170,827,319
股，占上市公司总股份的 7.6209％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 43,662,306 股，
占上市公司总股份的 1.9478％。
通过网络投票的中小股东 9 人，代表股份 127,165,013 股，占上
市公司总股份的 5.6730％。
大会。
规范性文件和《公司章程》的规定。
二、提案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决和网络投票表决方式，审议通过
如下议案。
提案 1.00 审议《关于补选公司第七届董事会董事的议案》
总表决情况：
同 意 1,420,803,140 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
所有股东所持股份的 0.0000％。徐薇女士赞成比例超过 50%当选第七
届董事会董事。
中小股东总表决情况：
同 意 170,780,419 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 2.00 审议《关于补选公司第七届监事会股东代表监事的议
案》
总表决情况：
同 意 1,420,144,590 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
所有股东所持股份的 0.0000％。唐守国先生赞成比例超过 50%当选第
七届监事会股东代表监事。
中小股东总表决情况：
同 意 170,121,869 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
的中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公
司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次
会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
五次临时股东大会决议；
内蒙古电投能源股份有限公司董事会
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