证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2023-054
德力西新能源科技股份有限公司
第四届董事会第十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
德力西新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二
次临时会议（以下简称“会议”）通知和材料于2023年8月25日以传真、专人送达、
邮件等方式发出，会议于2023年9月1日以现场结合通讯表决的方式召开。本次
会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。公司监事及高级管理人员列席了
会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规
定。
会议由董事长邱岭先生主持，经参加会议董事认真审议后形成以下决议：
审议通过公司《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据表决结果，同意聘任毕士敏女士为公司财务总监，任期为自本次董事
会通过之日起至第四届董事会届满之日止。
公司独立董事对此发表了明确同意意见，认为毕士敏女士的任职资格、聘
任程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。
具体内容详见公司于同日披露的《德力西新能源科技股份有限公司关于财
务总监辞职暨聘任财务总监的公告》（公告编号：2023-055）。
特此公告。
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