证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2023-093 号
人福医药集团股份公司
第十届董事会第五十六次会议决议公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
人福医药集团股份公司（以下简称“公司”或“人福医药”）第十届董事会第五十六
次会议于2023年9月1日（星期五）上午10:00以通讯表决方式召开，会议通知已于2023
年8月25日通过邮件的方式送达各位董事。会议应到董事八名，实到董事八名。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定，会议由董事长李杰先生主持，会议审议并通过了以下议案：
议案一、关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除
限售条件成就暨上市的议案
根据《人福医药集团股份公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励
计划》
”）的相关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限
售期解除限售条件已成就，符合解除限售条件的激励对象共 842 名，可解除限售的限
制性股票数量为 6,439,629 股。根据公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《关
于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》的相关授权，本
议案无需另行提交股东大会审议。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《人福医药独立董事关于第十届董事会第五十六会议
相关议案的独立意见》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。公司董事邓霞飞先生回避了对本议
案的表决，其余 7 名董事参与了表决。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《人福医药集团股份公司 2021 年限制性股票激励计划首次
授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就暨上市公告》。
议案二、关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案
鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中的 34 名激励对象发生
离职或其他《激励计划》规定的情形以及预留授予激励对象中 1 名激励对象离职，以
上人员不再具备激励对象资格，根据《激励计划》的规定，前述激励对象已获授但尚
未解除限售的 296,640 股限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。根据公司 2021
年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励
计划相关事项的议案》的相关授权，本议案无需另行提交股东大会审议。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《人福医药独立董事关于第十届董事会第五十六次会
议相关议案的独立意见》。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。具体内容详见公司同日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《人福医药集团股份公司关于回购注销 2021
年限制性股票激励计划中部分限制性股票的公告》。
议案三、关于变更注册资本暨修改《公司章程》的议案
鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划中已授予但尚未解除限售的限制性股票合
计 296,640 股需回购注销，待回购注销完成后，公司注册资本将由人民币 1,632,657,707
元变更为 1,632,361,067 元，公司总股本将由 1,632,657,707 股变更为 1,632,361,067 股，
并修改《公司章程》相关条款。根据公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《关
于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》的相关授权，本
议案无需另行提交股东大会审议。董事会授权公司相关部门负责办理修改《公司章程》
涉及的工商变更登记等相关事宜。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。具体内容详见公司同日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《人福医药关于变更公司注册资本暨修改<公司
章程>的公告》。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会
二〇二三年九月二日
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