运动·快乐·梦想
证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2023-066
北京三夫户外用品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月25日以电子邮件方式
向全体董事发出召开第四届董事会第三十次会议通知，会议于2023年9月1日以通讯方式召开。
会议由董事长张恒主持，应出席董事7名，实际出席董事7名；全体董事均以通讯方式参加会
议。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
和《北京三夫户外用品股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、 董事会会议审议情况
（一）以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于调整募集资金投资项目内部结构
的议案》
董事会同意公司调整募集资金投资项目“X-BIONIC高科技时尚运动品牌建设与运营项目”
的内部结构。项目的基本情况、实施主体、投资总额均保持不变。
《关于调整募集资金投资项目内部结构的公告》、独立董事发表的独立意见、监事会发表
的审核意见、保荐机构出具的核查意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
（二）以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于召开2023年第二次临时股东大会
的议案》
公司拟于2023年9月1日（星期一）下午14：30在公司会议室召开2023年第二次临时股东
大会。
《 关 于 召 开 2023 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 》 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
三、 备查文件
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运动·快乐·梦想
特此公告。
北京三夫户外用品股份有限公司董事会
二〇二三年九月二日
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