证券代码:000430 证券简称:张家界 公告编号:2023-029
张家界旅游集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示:
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
现场会议时间为:2023 年 9 月 1 日 15:00 至 16:00
网络投票时间为:2023 年 9 月 1 日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023 年 9
月 1 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。
合的方式召开。
规章和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 7
人,代表有表决权的股份数为 131,328,455 股,占公司有表决权股份
总数的 32.4414%。
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 4 人,代表有表
决 权 的 股 份数 为 131,143,155 股 ,占 公 司 有 表决 权股 份 总 数的
通过网络投票的股东 3 人,代表股份 185,300 股,占公司有表决
权股份总数的 0.0458%。
参加本次股东大会投票的中小股东及股东代表共 5 人,代表有表
决 权 的 股 份 数 为 27,109,649 股 , 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
份 26,924,349 股,占公司有表决权股份总数的 6.6510%。通过网络
投票的中小股东 3 人,代表股份 185,300 股,占公司有表决权股份总
数的 0.0458%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式通
过了以下决议:
本次股东大会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式通
过了以下决议:
表决结果:同意股份 131,143,155 股,占参加本次股东大会股东
所持有效表决权股份总数的 99.8589%;反对股份 185,300 股,占参
加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.1411%;弃权股
份 0 股,占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中,中小股东的表决情况为:同意股份 26,924,349 股,占参
与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.3165%;反对股份
份总数的 0%。
表决结果:同意股份 131,143,155 股,占参加本次股东大会股东
所持有效表决权股份总数的 99.8589%;反对股份 185,300 股,占参
加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.1411%;弃权股
份 0 股,占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中,中小股东的表决情况为:同意股份 26,924,349 股,占参
与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.3165%;反对股份
份总数的 0%。
三、律师出具的法律意见书
湖南澧滨律师事务所律师朱胜辉、杜云芳到会见证本次股东大会
并出具了《法律意见书》,认为:公司本次股东大会召集和召开程序、
出席会议人员和召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》
、《股东
大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决
结果合法、有效。
四、备查文件
《张家界旅游集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会
决议》
;
《湖南澧滨律师事务所关于张家界旅游集团股份有限公司 2023
年第二次临时股东大会的法律意见书》
。
特此公告。
张家界旅游集团股份有限公司董事会