证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2023-033
杭州山科智能科技股份有限公司
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二
次会议通知于 2023 年 8 月 25 日以电话、微信及邮件等方式送达全体监事。
（1）会议时间:2023 年 9 月 1 日上午 11:00
（2）召开地点：山科智慧园 B 座 10 楼大会议室
（3）召开方式：以现场结合通讯方式召开
（4）监事出席会议情况：应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人
（5）主持人：监事会主席曾金南先生
（6）列席人员：董事会秘书王雪洲先生
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有
关规定，所作的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，以投票表决方式通过了所有议案并形成以下决议：
（一）审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》；
为提高募集资金使用效率，满足公司业务增长及日常经营管理对于流动资金
的需求，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司拟使用首次公开发行股票
的剩余超募资金3046.48万元（含利息收入）永久补充流动资金。
经审核，公司监事会认为：本次使用剩余超募资金用于永久性补充流动资金，
有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合维护全体股东利益的需
要。公司将剩余超募资金用于永久性补充流动资金没有与募集资金投资项目的实
施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金
投向和损害投资者利益的情况。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
议案》；
为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，拟使用额度不超过人民
币8,000万元（含8,000万元）的闲置募集资金、额度不超过人民币1.5亿元（含
保本要求、期限不超过12个月的产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、定
期存款、保本型理财及国债逆回购品种等，现金管理有效期自公司2023年第一次
临时股东大会审议通过之日起12个月内，在前述额度和期限范围内，可循环滚动
使用，并同意授权公司经营层在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并
签署相关合同及文件，公司财务部负责组织实施。
监事会认为：本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理不存在变
相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目的正常实施，不会影响公司
的正常经营，不存在损害中小股东利益的情形。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金及部分募投项目延期的议案》。
公司拟对首次公开发行股票募集资金投资项目中的 “年产 200 万套智能传
感器项目”、“技术研发中心项目”以及“营销网络建设项目”予以结项，并将
上述项目结项后剩余的募集资金 4903.94 万元永久补充流动资金，用于公司日常
生产经营及业务发展。另，公司拟将募投项目之“信息化建设项目”预计可使用
状态日期由原定 2023 年 9 月 30 日延期至 2024 年 12 月 31 日。
监事会认为公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金及部分募投项目延期事项的决策程序合理，符合相关法律、法规的规定。公司
使用节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高公司募集资金的使用效率，满
足公司经营业务发展对流动资金的需求，促进公司主营业务持续稳定发展，不存
在损害中小股东利益的情形。监事会同意公司本次部分募投项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期事项。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
公司第三届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
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