证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2023-036
债券代码：113561 债券简称：正裕转债
浙江正裕工业股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会
议通知和文件于2023年8月28日以电话、邮件方式送达公司全体监事，会议于2023
年9月1日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监
事3人。会议由监事会主席郑元豪先生召集并主持，公司董事会秘书列席了本次
会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规、规范性文件以及《浙江正裕工业股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章
程》”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）逐项审议通过《关于监事会换届选举的议案》。
鉴于公司第四届监事会监事任期即将届满，现根据《公司法》、《公司章程》
等法律法规和规范性文件的相关规定，对公司监事会进行换届选举。
监事会提名杨华珍女士、叶伟明先生（相关人员简历详见附件）为第五届监
事会非职工代表监事候选人，并提交股东大会参加换届选举。监事任期自相关股
东大会选举通过之日起计算，任期三年。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙
江正裕工业股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》
（公告编号：
本议案逐项表决结果如下：
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
浙江正裕工业股份有限公司监事会
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