证券代码：300358 证券简称：楚天科技 公告编号：2023-074 号
楚天科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
过电子邮件的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列
明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
有限公司章程》等有关法律法规规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见 2023 年 9 月 2 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
公司注册资本变更及修改<公司章程>的公告》。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会表决。
《楚天科技股份有限公司董事会议事规则（2023 年 9 月）》详见 2023 年 9 月 2
日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会表决。
《楚天科技股份有限公司独立董事工作细则（2023 年 9 月）》详见 2023 年 9 月
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会表决。
公司定于 2023 年 9 月 18 日（周一）15:30 召开 2023 年第二次临时股东大会，审
议 董 事 会 提 交 的 相 关 议 案 ， 具 体 内 容 详 2023 年 9 月 2 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）《楚天科技：关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
楚天科技股份有限公司董事会
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