证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2023- 060
债券代码：111010 债券简称：立昂转债
杭州立昂微电子股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于 2023
年 9 月 1 日（星期五）下午十五时在杭州经济技术开发区 20 号大街 199 号公司以通讯方式召
开。经全体董事一致同意，本次会议豁免临时董事会提前 5 日通知的要求。本次会议应出席董
事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》、《公司章程》
及《公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：
（一）审议通过了《关于不向下修正“立昂转债”转股价格的议案》
公司董事会决定本次不行使“立昂转债”转股价格向下修正权利，且在未来三个月内（2023
年 9 月 2 日至 2023 年 12 月 1 日），如再次触及可转债的转股价格向下修正条款，亦不提出向
下修正方案。在此之后（自 2023 年 12 月 2 日起算），若再次触发“立昂转债”转股价格向下
修正条款，届时公司董事会将召开会议决定是否行使“立昂转债”的转股价格向下修正权利。
关联董事王敏文、吴能云回避表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒
体的相关公告。
特此公告。
杭州立昂微电子股份有限公司董事会
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