证券代码：301022 证券简称：海泰科 公告编号：2023-114
债券代码：123200 债券简称：海泰转债
青岛海泰科模塑科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 1 日
召开了 2023 年第三次临时股东大会，审议通过授权董事会办理 2023 年限制性股
票激励计划相关事宜后，经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，现场以电
话、口头等方式向全体董事送达会议通知，第二届董事会第十三次会议于 2023
年第三次临时股东大会后在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。
会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长孙文强先生主持，公司监
事、高管及保荐代表人列席了本次董事会。本次董事会的召集、召开符合《公司
法》、《公司章程》及相关法规的规定。
二、董事会会议审议情况
根据《公司法》、
《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，董事会一
致同意豁免公司第二届董事会第十三次会议提前 5 日通知期限。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。
根据《上市公司股权激励管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司 2023 年第三次临时
股东大会的授权，董事会认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意
公司本次激励计划的授予日为 2023 年 9 月 1 日，以 15.62 元/股的价格向 120 名
激励对象授予 190.06 万股第二类限制性股票。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励
对象授予限制性股票的公告》。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 4 票（关联董事孙文强、
王纪学、陈涛、王洪波回避表决）。本议案获得表决通过。
三、备查文件
特此公告。
青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会
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