证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2023-092
深圳市银宝山新科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第四次临时
股东大会延期召开，会议召开的时间由原定于 2023 年 9 月 7 日延期至 2023 年 9
月 12 日。股权登记日不变，仍为 2023 年 9 月 1 日，会议地点、会议召开方式、
审议事项及会议登记办法等其他事项均保持不变。
一、原定召开会议的基本情况
公司于2023年8月22日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于召开
东大会。
和《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（1）现场会议召开日期、时间：2023年9月7日（星期四）14：00；
（2）网络投票时间：2023年9月7日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为: 2023年9月7日
投票的具体时间为:2023年9月7日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
开。
（1）截至 2023 年 9 月 1 日 15:00 收市后，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东
大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出
席会议并参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、延期召开会议的原因
因公司需补充完善会议资料，公司于 2023 年 9 月 1 日召开第五届董事会第三
次会议，审议通过了《关于延期召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》。公司
董事会决定将原定于 2023 年 9 月 7 日召开的 2023 年第四次临时股东大会延期至
其他事项均保持不变。此次延期召开股东大会符合《公司法》等有关法律、法规
及《公司章程》的规定。
三、延期召开会议的基本情况
公司于2023年9月1日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于延期
召开2023年第四次临时股东大会的议案》，公司2023年第四次临时股东大会延期至
和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开日期、时间：2023年9月12日（星期二）14：00；
（2）网络投票时间：2023年9月12日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2023年9月12
日9：15—9：25、9：30—11：30和13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2023年9月12日上午9：15至下午15：00期间的任意
时间。
开。
（1）截至 2023 年 9 月 1 日 15:00 收市后，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东
大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出
席会议并参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
延期后的 2023 年第四次临时股东大会通知详见公司同日刊登于《证券日报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第四次临时股
东大会的通知 （延期后）》（公告编号：2023-093）。公司董事会对本次股东大会
延期深表歉意，敬请广大投资者谅解。
四、备查文件
公司第五届董事会第三次会议决议
特此公告
深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会
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