证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2023-58
广东鸿图科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意广东鸿
图科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》
（证监许可[2023]1343 号）
同意注册，广东鸿图股份科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发
行人民币普通股（A 股）133,333,333 股（简称“本次发行”），发行价格 16.50
元 / 股 ， 募 集 资 金 合 计 2,199,999,994.50 元 ， 扣 除 发 行 费 用 （不 含 增 值税）
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次发行的募集资金到位
情况进行了审验，并出具了《验资报告》【众环验字（2023）0500024 号】。
二、募集资金专户开立及监管协议签署情况
公司召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权
董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》；根据股东大会的
授权，公司于 2023 年 8 月 4 日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了
《关于授权公司董事长办理向特定对象发行股票相关事宜的议案》，董事会授权
公司董事长具体处理本次发行的相关事宜，其中包括办理开立募集资金存放专项
账户、签署募集资金管理和使用相关的协议。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作指引》、公司现行《募集资金管理办法》等有关规定及董事会授权，公
司已开立募集资金专项账户（以下或简称 “专户”），并和保荐人方正证券承
销保荐有限责任公司（以下简称“方正证券”）与存放募集资金的商业银行中国
工商银行股份有限公司广州第二支行、中信银行股份有限公司广州分行分别签订
了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专项储存与管理。
截至 2023 年 8 月 15 日，公司募集资金专户的开立及存储情况如下：
序号 账户名称 开户银行 银行账号 专户余额（元）
广东鸿图 中国工商银行股份
有限公司 支行
广东鸿图
中信银行股份有限
公司广州越秀支行
有限公司
注：1、截至本公告日，募集资金专户存储金额与募集资金净额的差额为尚未置换的已
支付或待支付的发行费用（包括承销费、律师费、审计费及其他发行上市费用等）；
施主体的实际进展情况，在履行必要的审批程序后，将专户款项分批划转至募投项目实施
主体开立的募集资金专户内。
三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
公司（以下简称“甲方”）与中国工商银行股份有限公司广州第二支行、中
信银行股份有限公司广州分行（以下统称为“乙方”）以及方正证券（以下简称
“丙方”）分别签署了《募集资金三方监管协议》，主要内容如下：
一体化轻量化汽车零部件智能制造项目、广东鸿图科技园二期（汽车轻量化零部
件智能制造）项目、广东鸿图汽车轻量化智能制造华北基地一期项目、广东鸿图
企业技术中心升级建设项目和补充流动资金的募集资金的存储和使用，不得用作
其他用途。甲方存单不得质押。
民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资
金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督
权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放
和使用情况进行一次现场检查。
印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资
料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人 的合法
身份证明和单位介绍信。
送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
集资金净额的 5%的，乙方应当及时以电子邮件方式通知丙方，同时提供专户的
支出清单。
应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求向甲方、乙方
书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
况，以及存在未配合丙方查询与调查专户资料情形的，甲方有权单方面终止本协
议并注销募集资金专户，丙方有权向监管部门报告。
时向深圳证券交易所书面报告。如甲方违反本协议约定的，甲方应向其他方及时
通知并采取补救措施、及时进行信息披露（如需）；如乙方或丙方违反本协议约
定的，应向守约方承担违约责任，并赔偿守约方因此所遭受的实际直接损失。
位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
四、备查文件
《募集资金三方监管协议》。
特此公告。
广东鸿图科技股份有限公司
董事会
二〇二三年九月一日
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