证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2023-061
债券代码：123183 债券简称：海顺转债
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）
于2023年8月31日以电话、微信、电子邮件等通讯方式发出召开第五
届董事会第十次会议的通知（本次会议经全体董事同意豁免会议通知
期限），会议于2023年8月31日以现场和通讯会议方式召开，应出席
董事7人，以通讯方式出席董事7人，全体监事、高级管理人员列席会
议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、
法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于不向下修正“海顺转债”转股价格的议案》
经审议，与会董事认为：综合考虑公司现阶段的基本情况、股价
走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的
信心，为明确投资者预期，决定本次不向下修正“海顺转债”转股价
格。且在 2023 年 9 月 1 日至 2023 年 10 月 31 日期间，如再次触发“海
顺转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。若上述期
间之后再次触发“海顺转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董
事会将再次召开会议决定是否行使“海顺转债”转股价格的向下修正
权利。
表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
三、备查文件
公司第五届董事会第十次会议决议
特此公告。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
董 事 会
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