证券代码:688184 证券简称:帕瓦股份 公告编号:2023-030
浙江帕瓦新能源股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2023 年 8 月 31 日
(二) 股东大会召开的地点:浙江省诸暨市陶朱街道友谊北路 57 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
普通股股东人数 11
普通股股东所持有表决权数量 66,759,818
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 41.4004
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,表决程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定。会议由公司董事会召集,公司董事长张宝因公务出差原
因,未能主持本次股东大会,根据《公司章程》等相关规定,本次股东大会由公
司半数以上董事共同推举董事姚挺主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
非独立董事王振宇、王苗夫、王宝良、钱晓枫、姚挺通讯出席,董事长张宝
因公务出差无法出席会议,已向董事会履行请假手续;
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
普通股 66,688,815 99.8936 71,003 0.1064 0 0.0000
(二) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案 1 为特别决议议案,已经出席本次股东大会的股东及股东代理
人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
三、 律师见证情况
律师:唐满、胡竹辰
浙江帕瓦新能源股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的召集、召开程
序符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格合法有
效;表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各项
决议合法有效。
特此公告。
浙江帕瓦新能源股份有限公司董事会
? 报备文件
(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
(三)本所要求的其他文件。