证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2023-031
沧州大化股份有限公司
第八届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
沧州大化股份有限公司第八届董事会第二十五次会议于 2023 年 8 月 31 日下午 2：30
在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，
独立董事霍巧红、李长青、宋乐以通讯方式参加表决；监事郭新超、平殿雷、赵爱兵列
席了会议；会议人数符合《公司章程》规定要求。会议由董事长谢华生主持。
本次会议已于 2023 年 8 月 26 日以书面形式通知全体董事、监事。
二、董事会会议审议情况
根据公司目前实际生产经营情况和工作需要，聘任刘增先生为公司总经理，任期自
本次董事会通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，关联董事刘增回避表决。
独立董事认为：公司董事会本次聘任公司总经理的程序符合《中华人民共和国公司
法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司
章程》的规定。经核查刘增先生的履历等资料，认为其任职资格符合担任公司总经理的
条件，符合相关法律法规的规定，具备履行职责所需的专业知识和工作经验，具备相应
的组织、管理和协调能力，不存在《公司法》 《公司章程》规定不得担任公司高级管理人
员的情形，不存在中国证券监督管理委员会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市
场禁入处罚并且尚未解除的情况。一致同意聘任刘增先生为公司总经理，任期自董事会
审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。
具体内容详见公司于 2023 年 9 月 1 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、
《上海证
券报》及 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《沧州大化股份有限公司关于
董事、总经理辞职暨提名董事候选人、聘任总经理的公告》（公告编号：2023-030）。
的议案》；
董事陈洪波先生、杜森肴先生因工作变动辞职，根据《公司章程》相关规定，现提
名车成刚先生、高健先生为公司第八届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通
过之日起至公司第八届董事会届满之日止。
独立董事认为：公司董事会补选的董事候选人的提名、审核及表决程序合法有效；
候选人车成刚先生、高健先生的任职资格符合法律法规及《公司章程》的要求，并具备
相关专业知识和履职能力。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于 2023 年 9 月 1 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、
《上海证
券报》及 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《沧州大化股份有限公司关于
董事、总经理辞职暨补选董事候选人、聘任总经理的公告》（公告编号：2023-030）。
议案》；
鉴于杜森肴先生、陈洪波先生因工作调整，辞去公司董事会下设的战略委员会委员
职务，公司对董事会专门委员会委员进行调整，董事会同意选举独立董事宋乐先生、李
长青先生为战略委员会委员，其他委员不变，任期自本次董事会审议通过之日起至公司
第八届董事会届满之日止。
因工作需要，董事会同意聘任刘艳凤女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书
履行相关职责，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。
具体内容详见公司于 2023 年 9 月 1 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、
《上海证
券报》及 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《沧州大化股份有限公司关
于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2023-032）。
临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于 2023 年 9 月 26 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，具体相
关 事 项 详 见 披 露 于 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号
特此公告。
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