德石股份: 第三届董事会第一次会议决议公告

来源:证券之星 2023-09-01 00:00:00
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  证券代码:301158       证券简称:德石股份       公告编号:2023-043
                德州联合石油科技股份有限公司
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  德州联合石油科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于
议董事 7 名,董事李志勇先生、路伟先生因公出差,委托董事任鸿源先生代为出席。会
议由董事长程贵华先生主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召
集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  二、董事会会议审议情况
  全体董事经过审议,以记名投票的方式进行表决,审议通过了以下议案:
  (一)、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
  选举程贵华先生为公司第三届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起三
年。
  表决结果:同意票 9 票,弃权票 0 票,反对票 0 票。
     (二)、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
  依据《公司章程》、
          《公司董事会议事规则》,董事会下设战略、审计、提名、薪酬与
考核委员会,第三届董事会各专门委员会成员组成如下:
     名称     主任委员(召集人)               委员名单
  战略委员会     程贵华先生          程贵华先生、柳喜军先生、路伟先生
  提名委员会     柳喜军先生          柳喜军先生、谢光义先生、程贵华先生
  审计委员会     范忠廷先生          范忠廷先生、柳喜军先生、任鸿源先生
薪酬与考核委员会    谢光义先生          谢光义先生、范忠廷先生、程贵华先生
  任期自本次董事会审议通过之日起三年。
  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 (三)、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
 经公司董事长提名,董事会提名委员会同意,聘任程贵华先生为公司总经理, 任期
自本次董事会审议通过之日起三年。
 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
 同意票 9 票,弃权票 0 票,反对票 0 票
 (四)、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
   经公司总经理提名,董事会提名委员会同意,聘任王继平先生、贾延军先
 生、 李战军先生、于剑先生为公司副总经理,聘任于广海先生为公司总工程
 师,聘任陈振先生为公司财务总监,聘任王海斌先生为公司副总经理、董事会
 秘书,任期自本次董事会审议通过之日起三年。
   公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
   同意票 9 票,弃权票 0 票,反对票 0 票
 (五)、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
   根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
 板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定,公司董事会同意聘任张峰
 先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书工作,任期自本次董事会审议通过
 之日起三年。
   同意票 9 票,弃权票 0 票,反对票 0 票
 三、备查文件
       特此公告。
                     德州联合石油科技股份有限公司董事会

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