证券代码：002979 证券简称：雷赛智能 公告编号：2023-058
深圳市雷赛智能控制股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 31
日在公司会议室以现场方式召开第五届董事会第五次会议。本次会议通知于
会议由董事长李卫平先生主持，监事会成员及有关高级管理人员列席了会议。会
议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事一致同意，形
成决议如下：
一、审议通过了《关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象授予预留股票
期权的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年股票期权激励计划（草案）》
的有关规定以及公司 2022 年 9 月 13 日召开的 2022 年第三次临时股东大会的授
权，董事会认为本次激励计划的预留授予条件已经满足，确定预留授予日为 2023
年 8 月 31 日，向 29 名激励对象授予股票期权 26.20 万份，授予价格为 20.07
元/股。
具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》
《证券时报》
《上
海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关
于向 2022 年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的公告》。公司独立
董事就此议案发表了相关意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于调整2022年员工持股计划预留份额受让价格的议案》
鉴于公司 2022 年年度权益分派方案已于 2023 年 5 月 30 日实施完毕，根据
公司《2022 年员工持股计划（草案）》的相关规定，公司董事会同意对尚未完
成非交易过户的标的股票的受让价格进行相应的调整。经调整后，公司 2022 年
员工持股计划预留份额的受让价格由 17.93 元/股调整为 17.63 元/股。根据公司
范围内，无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》
《证券时报》
《上
海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关
于调整 2022 年员工持股计划预留份额受让价格的公告》。公司独立董事对该事
项发表了相关意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《关于2022年员工持股计划预留份额分配的议案》
根据公司《2022 年员工持股计划（草案）》的相关规定，董事会同意公司
对象认购预留份额 12.20 万股。根据公司 2022 年第三次临时股东大会的相关授
权，本次预留份额的分配在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》
《证券时报》
《上
海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关
于 2022 年员工持股计划预留份额分配的公告》。公司独立董事对该事项发表了
相关意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
深圳市雷赛智能控制股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
