证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2023-061
债券代码：112825 债券简称：18鲁西01
鲁西化工集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
司”）第八届董事会第四十一次会议通知于 2023 年 8 月 28 日以
电话、邮件形式发出。
式召开。
员列席了会议。
规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》；
经公司总经理提名，董事会提名委员会任职资格审查通过，
董事会同意聘任毛江强先生为公司财务总监、总法律顾问、首席
合规官，同意聘任杜森肴先生为公司副总经理、HSE 总监，与第
八届董事会任期一致。聘任毛江强先生为公司财务总监已经公司
审计与风险委员会审议通过。
详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》
《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于聘任高级管理人员
的公告》（公告编号：2023-062）。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公
司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第八届董事会第四十
一次会议相关议案的独立意见》。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
独立意见；
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董事会
二〇二三年八月三十一日
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