证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2023-043
江苏省农垦农业发展股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
十次会议通知及议案于 2023 年 8 月 26 日以专人送达或微信方式发出。本次会议
由公司董事长胡兆辉先生主持，于 2023 年 8 月 31 日下午在公司会议室以现场方
式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人
员列席会议，本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及
《董事会议事规则》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
经审议，同意公司将募投项目“智慧农业科技园建设项目”的建设完成期延
至 2024 年 12 月。
议案的具体内容见同日的专项公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见，认为公司本次部分募投项目
延期是公司综合考虑市场、行业环境的变化，根据自身战略规划做出的，符合《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股
票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规
定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，也不存在变相改
变募集资金投向的情形，符合公司及全体股东的利益。
（二）审议通过《关于对江苏农垦农业服务有限公司增资的议案》。
经审议，同意对公司全资子公司江苏农垦农业服务有限公司增资人民币 2 亿
元。
议案的具体内容见同日的专项公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于江苏省大华种业集团有限公司增资江苏省徐州大华种
业有限公司的议案》。
经审议，同意公司二级全资子公司江苏省大华种业集团有限公司以货币方式
出资 4,000 万元对其全资子公司江苏省徐州大华种业有限公司进行增资。
议案的具体内容见同日的专项公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会
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