江中药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议材料
江中药业股份有限公司
股票简称：江中药业
股票代码：600750
南 昌
二〇二三年九月
江中药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议材料
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江中药业股份有限公司
股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的
正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大
会议事规则》，特制订本须知。
一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益、确保大会正
常秩序、提高议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股
东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的
律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。
四、出席会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前十分钟向大
会秘书处办理签到、登记手续。
五、出席会议的股东（或其授权代表）依法享有发言权、质询权和表
决权等各项股东权益。股东（或其授权代表）要求发言的，应当在股东大
会召开前十分钟至大会秘书处进行发言登记，大会秘书处将按股东发言登
记时间先后顺序，安排股东发言。在大会进行表决时，股东不得发言。
六、股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次
股东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。超出
议案范围，欲向公司了解某些方面具体情况的，应在会后向公司董事会秘
书咨询。股东发言时间不超过 5 分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东大
会上公开外，公司董事会、监事会成员应认真负责地回答股东提出的问题，
回答问题时间不超过十分钟。
七、大会召开期间，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股
东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
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江中药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会
议程
一、会议时间：2023 年 9 月 8 日下午 14:30
二、会议地点：江西省南昌市高新开发区火炬大街 788 号公司会
议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议主持人：刘为权先生
五、会议出席人员：股东（或股东授权代表）、公司董事会成员、
监事会成员、董事会秘书、高级管理人员、见证律师等。
六、会议议程：
(1) 关于聘任 2023 年度审计机构的议案
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议案一：
关于聘任 2023 年度审计机构的议案
各位股东及股东代表：
现将《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》汇报如下：
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)于 2019 年至 2022 年连续
已经履行完毕。根据财政部、国资委《关于会计师事务所承担中央企
业财务决算审计有关问题的通知》(财会[2011]24 号)等相关规定，经
双方协商一致，安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)不再担任公司
年度审计机构。公司拟聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“毕马威华振”）担任公司 2023 年度审计机构，负责本公
司年度财务报告审计、内部控制审计及相关专项审计工作，聘用期为
一年。公司董事会提请股东大会授权公司经理层根据 2023 年度的具体
审计要求和审计范围与毕马威华振协商确定相关审计费用。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012
年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得
工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。
毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1
号东方广场东 2 座办公楼 8 层。
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毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师
资格。
截至 2022 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 225 人，注册会计
师 1,088 人，
其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 260
人。
毕马威华振 2021 年经审计的业务收入总额超过人民币 40 亿元，
其中审计业务收入超过人民币 38 亿元
（包括境内法定证券业务收入超
过人民币 8 亿元，其他证券业务收入超过人民币 11 亿元，证券业务收
入共计超过人民币 19 亿元）。
毕马威华振 2021 年上市公司年报审计客户家数为 72 家，上市公
司财务报表审计收费总额为人民币 4.55 亿元。
这些上市公司主要行业
涉及制造业，金融业，电力、热力、燃气及水的生产和供应业，批发
和零售业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，房地产业，租赁和商
务服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，
信息传输、软件和信息技术服务业，卫生和社会工作业，建筑业，以
及文化、体育和娱乐业。毕马威华振 2021 年本公司同行业上市公司审
计客户家数为 32 家。
毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金
之和超过人民币 2 亿元，符合法律法规相关规定。毕马威华振近三年
不存在因执业行为相关民事诉讼而需承担民事责任的情况。
毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处
罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易
所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。
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（二）项目信息
毕马威华振承做江中药业股份有限公司 2023 年度财务报表审计
项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信
息如下：
项目合伙人杨瑾璐女士，2014 年取得中国注册会计师资格，2008
年开始在毕马威华振执业，2015 年开始从事上市公司审计，将从 2023
年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司审计报告
签字注册会计师罗科先生，2000 年取得中国注册会计师资格，
从 2023 年开始为本公司提供审计服务，
近三年签署或复核上市公司审
计报告 13 份。
质量控制复核人黎志贤先生，2014 年取得中国注册会计师资格，
报告 4 份。
项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均
未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构
的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措
施或纪律处分。
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毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核
人按照职业道德守则的规定保持了独立性，不存在违反《中国注册会
计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及
投入的工作时间等因素定价。
公司董事会提请股东大会授权公司经理层根据 2023 年度的具体
审计要求和审计范围与毕马威华振协商确定相关审计费用。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
截至本公告披露日，安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)已连
续 4 年为本公司提供审计服务，均出具了标准无保留意见的审计意见。
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)履行了审计机构应尽职责，从
专业角度维护了本公司及股东的合法权益。此外，本公司不存在已委
托安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)开展部分审计工作后又解聘
的情况。
（二）拟变更会计师事务所的原因
根据财政部、国资委《关于会计师事务所承担中央企业财务决算
审计有关问题的通知》(财会[2011]24 号)等相关规定，经双方协商一
致，安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)不再担任公司年度审计机
构。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
本公司已就变更会计师事务所事宜与前任会计师事务所安永华明
会计师事务所(特殊普通合伙)进行了事前沟通，安永华明会计师事务
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所(特殊普通合伙)对此无异议。
本议案已经第九届董事会第十四次会议审议通过，请各位股东予
以审议。
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