证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编号：2023-090号
江西天利科技股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
根据江西天利科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议决议，公
司拟于2023年9月5日召开2023年第二次临时股东大会，详细情况见公司2023年8月21日在巨
潮资讯网发布的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号2023-088号），
现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（1）现场会议时间：2023年9月5日（星期二）下午14:30。
（2）网络投票时间：
通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月5日上午9:15-9:25、
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月5日9:15至15:00期
间的任意时间。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现
场会议；
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表
决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人；
于股权登记日 2023 年 8 月 30 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参与本次股东大会的网络
投票。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次
投票结果为准。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
室
二、会议审议事项
（一）提案编码表
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
非累计投票提案
关于授权经营层择机向天数通提出减持软通动力股票对应份
额的议案
（二）其他说明
议案内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）
。
三、会议登记方法
的，须在2023年9月4日17:00之前送达或传真到公司。
现场及信函登记地点：江西省上饶市信州区吉阳中路580号青龙湖国际公馆1号楼13楼
电话号码：0793-8330339
传真号码：0793-8171399
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、股票账户卡；委托代理他
人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、股东授权委托书原件、委托人股票账户卡和
委托人身份证复印件。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出
席会议的，应持法人股东股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件及出席人身份证原件办理
登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证原件、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书原件、法人股东股票账户卡办理登记手
续。
（3）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。
上述信函、传真须在2023年9月4日17：00之前送达或传真至公司，并通过电话方式对所
发信函或传真与本公司进行确认。
（4）办理登记时以上证明文件原件或复印件均可，出席会议签到时出席人必须出示身
份证和授权委托书原件，于会前半小时到达会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
联系人：顾兰芳
电 话：0793-8330339
传 真：0793-8171399
电子邮箱：IRM@ihandy.cn
六、备查文件
特此公告
附件：
江西天利科技股份有限公司董事会
二〇二三年八月三十一日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
本次股东大会议案均为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他
未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
江西天利科技股份有限公司：
兹委托__________代表我本人（本公司）出席于2023年9月5日召开的江西天利科技股份
有限公司2023年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投
票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
授权表决意见如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目 同意 反对 弃权
可以投票
非累计投票提案
关于子公司与关联方继续开展保理融资暨关
联交易的议案
关于授权经营层择机向天数通提出减持软通
动力股票对应份额的议案
委托人对所审议的提案如无具体指示，受托人有权按照自己的意志表决，相应的责任由
委托人本人承担。
委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
身份证或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人（签字）：
受托人身份证号：
年 月 日
注：
附件3：
江西天利科技股份有限公司
自然人股东姓名： 身份证号码：
法人股东名称： 统一社会信用代码：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址：
是否本人参会： 代理人姓名：
代理人身份证号码：
代理人联系方式：
股 东 签 字 (非 自 然 人 股 东 盖 章 ) ：
年 月 日
注：
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