证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2023-056
深圳市江波龙电子股份有限公司
关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案及
相关文件的修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“江波龙”或“公司”）于 2023
年 8 月 14 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议，审
议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案，并在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露了《深圳市江波龙电子股份有限公司向不特定对象发
行可转换公司债券预案》等相关公告。
公司于 2023 年 8 月 29 日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会
第十七次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修
订稿）的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修
订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可
行性分析报告（修订稿）的议案》《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄
即期回报及填补措施和相关主体切实履行填补回报措施承诺（修订稿）的议案》，
现将本次修订的主要内容说明如下：
一、
《深圳市江波龙电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预
案（修订稿）》修订的主要内容
修订章节 章节内容 修订说明
（一）公司最近三年及一期
的财务报表
根据2023年半年度报告，更
（三）最近三年及一期主要
三、财务会计信息及管理层 新相关财务数据及信息
财务指标
讨论与分析
（四）公司财务状况分析
（二）合并报表范围及变动 根据2023年半年度报告，更
情况 新公司合并范围及变动情况
二、
《深圳市江波龙电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募
集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》修订的主要内容
修订章节 章节内容 修订说明
三、本次募集资金投资项目 根据2023年半年度报告，更
（三）补充流动资金
的具体情况 新研发费用及占比信息
三、
《深圳市江波龙电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的
论证分析报告（修订稿）》修订的主要内容
修订章节 章节内容 修订说明
第六节 本次发行对原股东
一、本次发行摊薄即期回报
权益或者即期回报摊薄的影 调整测算假设条件
对公司主要财务指标的影响
响以及填补的具体措施
四、
《深圳市江波龙电子股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债
券摊薄即期回报及填补措施和相关主体切实履行填补回报措施承诺的公告（修
订稿）》修订的主要内容
修订章节 章节内容 修订说明
一、本次发行摊薄即期回报
主要假设和前提 调整测算假设条件
对公司主要财务指标的影响
五、公司从事募投项目在人
（一）公司从事募投项目在 根据2023年半年度报告，更
员、技术、市场等方面的储备
人员方面的储备情况 新研发人员数量及占比信息
情况
上 述 修 订 后 的 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
特此公告。
深圳市江波龙电子股份有限公司董事会
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