中信建投证券股份有限公司
关于广州发展集团股份有限公司
续签房屋租赁协议暨关联交易的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“本保荐机构”）作
为广州发展集团股份有限公司（以下简称“广州发展”或“公司”）非公开发行
股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，
对广州发展续签房屋租赁协议暨关联交易（以下简称“本次关联交易”）进行了
审慎核查，具体情况如下：
一、本次关联交易背景及概述
（一）本次关联交易基本情况
公司控股股东广州产业投资控股集团有限公司（简称“广州产投”）与公司
属下全资子公司广州发展新城投资有限公司（简称“新城公司”）于2021年签
署的《房屋租赁合同》已两年期满，因业务经营需要，续租位于广州市天河区临
江大道3号901、301、7C2房作为办公用途使用。广州产投和新城公司新签署《
房屋租赁合同》，租期两年，租金总额为人民币1,368.79万元。
鉴于广州产投为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》，上
述租赁行为构成关联交易。
（二）本次关联交易的目的和原因
公司控股股东广州产投因经营需要，按照市场价格续租公司物业作为办公用途
使用。
（三）董事会对本次交易的表决情况
弃权的表决结果，由全体非关联董事一致同意审议通过了《关于通过公司出租物业
涉及关联交易的决议》。本次交易在提交本公司董事会审议前，取得了本公司独立
董事的事前认可；本公司独立董事在董事会审议过程中，对本次交易发表了肯定的
独立意见。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次关联
交易事项无需提交股东大会审议。
（四）本次关联交易不构成重大资产重组
本次交易属于公司与关联方的房屋租赁业务，不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的公司的重大资产重组。
（五）历史关联交易情况
除本次关联交易外，过去12个月内，公司与同一关联人或与不同关联人之间进
行过相同交易类别下标的相关的关联交易，但连续十二个月内累计总额不超过公司
最近一期经审计净资产5%，本次关联交易无需提交股东大会审议。
二、合作方基本情况
（一）关联关系及关联方基本情况介绍
广州产投是公司控股股东，作为公司关联法人，其基本情况如下：
动；创业投资（限投资未上市企业）
、净资产5,792,675.29万元、营业收入1,274,687.27万元、净利润67,692.72万元。
三、交易标的基本情况及定价依据
广州产投续租位于广州市天河区临江大道3号901、301、7C2房作为办公用途
使用，租期两年，租金总额为人民币1,368.79万元。
本次交易作价根据市场化原则，参照评估价和周边地区写字楼租赁价格确定具
体关联交易价格。
四、本次房屋租赁交易对公司的影响
广州产投续租上述房屋主要用于办公，关联交易以市场化原则定价，做到公平
合理，并依法履行审批程序，不存在损害上市公司和全体股东利益的行为，交易结
果不会对公司的财务状况及经营造成重大影响。
五、关联交易应当履行的审议程序
（一）董事会意见
弃权的表决结果，由全体非关联董事一致同意审议通过了《关于公司出租物业涉及
关联交易的议案》。董事会审议上述议案时不存在需要关联董事回避表决的情况，
独立董事对相关议案进行了事前认可并发表了独立意见，4名独立董事均对本次关
联交易表决通过。
（二）独立董事事前认可及独立意见
业涉及关联交易的议案之前，就相关内容征求了独立董事意见，经过全面了解，独
立董事出具了事前认可意见，同意将相关议案提交公司第八届董事会第五十六次会
议审议。
租物业涉及关联交易的议案》，独立董事经过认真审议，发表了独立意见：公司全
资子公司广州发展新城投资有限公司向广州产业投资控股集团有限公司出租物业事
项符合公司业务范围，有利于增加公司的业务收入，同时交易定价公允，符合公司
及全体股东的利益。董事会审议议案时，监事会进行监督，非关联董事一致通过，
决策程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，同意该关联交易。
（三）审计委员会的审核意见
公司董事会审计委员会于2023年8月29日召开会议，对本次关联交易出具审核
意见如下：公司属下全资子公司广州发展新城投资有限公司向控股股东广州产业投
资控股集团有限公司出租物业的关联交易符合公平、公正、公开的原则，定价依据
公平合理，不会影响公司的独立性，符合公司及全体股东的利益，不会损害非关联
股东和中小股东的利益，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规
定。
（四）监事会意见
公司监事会于2023年8月29日召开第八届监事会第三十三次会议，会议审议通
过了《关于公司出租物业涉及关联交易的议案》，监事会认为：公司全资子公司广
州发展新城投资有限公司向广州产业投资控股集团有限公司出租物业涉及关联交易
事项有利于增加公司的业务收入，同时交易定价公允，符合公司及全体股东的利益
。关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，不存在损害公
司及股东利益的行为。
六、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：广州发展集团股份有限公司续签房屋租赁协议暨关
联交易事项，已经公司第八届董事会第五十六次会议审议通过，独立董事对此予以
事前认可并发表了独立意见，本次关联交易无需提交股东大会审议，其内部决策程
序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定以及广州
发展《公司章程》的规定。本次交易有利于增加公司的业务收入，交易合理、价格
公允，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。
综上，保荐机构对广州发展集团股份有限公司续签房屋租赁协议暨关联交易的
事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于广州发展集团股份有限
公司续签房屋租赁协议暨关联交易的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：____________ ______________
李庆利 艾立伟
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