证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2023-025
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京银行股份有限公司（以下简称“本行”）监事会二〇二三年
第五次会议于 2023 年 8 月 29 日在北京召开。会议通知已于 2023 年
事 6 名（徐林外部监事因公务未出席会议，委托李健外部监事代为出
席并行使表决权）。会议由曾颖监事长主持。
会议符合《中华人民共和国公司法》及《北京银行股份有限公司
章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。
会议通过决议如下：
一、通过《关于北京银行 2023 年半年度报告及摘要的议案》
。
书面审核意见如下：
议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
中国证监会和证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地
反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
违反保密规定的行为。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、通过《关于提名谭宁先生为监事候选人的议案》，同意提名
谭宁先生为本行监事，任期三年。同意将本议案提交至股东大会审议。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、通过《关于<董事、监事及高级管理人员责任险投保情况的
报告>的议案》
。同意将本议案提交至股东大会审议。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
北京银行股份有限公司监事会
附件：监事候选人简历
谭宁先生，南开大学货币银行学硕士，首批中国精算师。专注于
寿险行业近 30 年，在寿险战略管理、产品精算、资产负债管理、运
营管理及渠道管理方面有丰富的经验。
谭宁先生于 2018 年加入信泰人寿保险股份有限公司，历任公司
常务副总经理、总经理，现任公司党委书记、董事长。谭宁先生曾受
聘于多家险企高管，历任平安人寿天津分公司总经理、江苏分公司总
经理；阳光人寿副总经理、阳光保险集团业务总监；英大保险资产管
理公司董事、英大泰和人寿总经理等职务。
谭宁先生与本行董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股
东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。截至本公告披露日，谭
宁先生未持有北京银行股份。
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