美凯龙: 第五届监事会第一次会议决议公告

来源:证券之星 2023-08-31 00:00:00
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                                  红星美凯龙家居集团股份有限公司
证券代码:601828        证券简称:美凯龙           编号:2023-117
       红星美凯龙家居集团股份有限公司
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
   红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一
次会议以电子邮件方式于 2023 年 8 月 16 日发出通知和会议材料,并于 2023 年
会议由监事会主席陈家声主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《红
星美凯龙家居集团股份有限公司章程》的有关规定。会议形成了如下决议:
一、审议通过《公司截至 2023 年 6 月 30 日止半年度财务报表》
   表决结果: 同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。
二、审议通过《公司截至 2023 年 6 月 30 日止半年度报告及半年度业绩》
   表决结果: 同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   公司 2023 年半年度报告包括 A 股 2023 年半年度报告和 H 股 2023 年半年度
报告,分别根据公司证券上市地上市规则、中国企业会计准则编制,其中 A 股
H 股 2023 年半年度报告包括半年度业绩公告和印刷版半年度报告,半年度业绩
公告将与本公告、A 股半年度报告同日披露。
   经审核,监事会认为:
   (1)公司 2023 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、
《公司章程》等相关规定;
   (2)公司 2023 年半年度报告及其摘要的内容与格式符合中国证监会和上
                                红星美凯龙家居集团股份有限公司
海证券交易所的有关规定,公允地反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经营
成果等事项;
  (3)在半年度报告及其摘要的编制过程中,未发现公司参与本次半年度报
告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;
  (4)监事会保证公司 2023 年半年度报告及其摘要披露的信息真实、准确、
完整,其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实
性、准确性和完整性承担法律责任。
三、审议通过《公司 2023 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
  表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  详情请见公司同日在指定媒体披露的《公司 2023 年上半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-118)。
四、审议通过《关于公司 2023 年上半年度计提资产减值准备的议案》
  表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于公司 2023 年上半年度计提资产
减值准备的公告》(公告编号:2023-120)。
  特此公告。
                    红星美凯龙家居集团股份有限公司监事会

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