证券代码:000157 证券简称:中联重科 公告编号:2023-066 号
证券代码:112805 证券简称:18 中联 01
证券代码:112927 证券简称:19 中联 01
中联重科股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
第二次会议(以下简称“本次会议”
)通知已于 2023 年 8 月 14 日以
电子邮件方式向全体监事发出。
小平先生以通讯方式对会议议案进行了表决。
二、监事会会议审议情况
监事会意见:经审核,监事会认为公司董事会编制和审议中联
重科股份有限公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规及
中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司
的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
审议结果:表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票
《公司 A 股 2023 年半年度报告及摘要》
(公告编号:2023-064)
全文于 2023 年 8 月 31 日在巨潮资讯网披露。
审议结果:表决票 3 票,赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
议案》
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,本着谨慎
性原则,公司对截止至2023年6月30日存在减值迹象的应收款项、
存货、固定资产等进行了减值测试,预计各项资产的可变现净值低
于其账面价值时,经过确认或计量,计提了资产减值准备。
经测试,公司各项减值准备上半年合计计提 27,265.00 万元,其
中应收账款计提坏账准备 10,529.89 万元,其他应收款计提坏账准备
准备计提 1,746.20 万元;发放贷款和垫款减值计提 428.15 万元;合
同资产减值准备计提 6.70 万元。剔除外币报表折算差异影响,本年
发生的资产减值准备影响当期损益(税前)共计 27,265.00 万元。
监事会意见:公司按照《企业会计准则》和有关规定,根据公
司各资产的实际情况,对2023年上半年各项资产进行减值测试并计
提减值准备。计提减值准备后能够更加公允地反映公司截至2023年
定,不存在损害公司和中小股东利益的情况。监事会同意本次计提
资产减值准备。
审议结果:表决票 3 票,赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日披露的《关于 2023 年半年
度计提资产减值准备的公告》
(公告编号:2023-067)。
为进一步加强公司的资产管理,防范财务风险,公允地反映公
司的资产、财务状况及经营成果,使会计信息更加真实可靠,根据
《企业会计准则》及公司财务管理制度的相关规定,结合公司实际
情况,公司对各类资产进行了清查,拟对相关资产进行核销。本次
资产核销共计198户,金额合计13,636,882.70元。
监事会意见 :公司按照企业会计准则和有关规定进行资产核
销,符合公司的实际情况,能够公允反映公司的资产状况。公司董
事会就该事项的审议程序合法合规,同意公司本次资产核销事项。
审议结果:表决票 3 票,赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日披露的《关于 2023 年半年
度资产核销的公告》
(公告编号:2023-068)
。
情况的专项报告>的议案》
审议结果:表决票 3 票,赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日披露的《2023 年半年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-069)
。
持股计划(草案)》
经核查,监事会就公司第二期核心经营管理层持股计划(以下
简称“持股计划”)相关事项发表意见如下:
(1)持股计划内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人
民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导
意见》(“《指导意见》”)、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的规定,不存在损害公司利益及全体股东
(包括但不限于中小股东)合法权益的情形。
(2)实施持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共
享机制,改善公司治理水平,健全公司长期、有效的激励约束机制,
有效调动公司管理层和员工的积极性,提高职工的凝聚力和公司竞争
力,吸引和保留优秀管理人才和业务骨干,更好地促进公司长期、持
续、健康发展。
(3)持股计划确定的持有人均符合《指导意见》及其他法律法
规、规范性文件规定的条件,符合持股计划规定的持有人确定标准,
主体资格合法、有效。
(4)持股计划推出前已通过召开公司工会委员会会议征求员工
意见,工会委员会会议一致同意本次持股计划的实施。员工在依法合
规、自愿参与、风险自担的原则上参与本次持股计划,不存在以摊派、
强行分配等方式强制员工参与本次持股计划的情形。
(5)公司不存在向本次持股计划持有人提供垫资、借贷等财务
资助或为其贷款提供担保。本次持股计划的审议程序和决策合法有
效,不存在损害上市公司利益及全体股东合法权益的情形。
监事熊焰明先生、刘小平先生为公司第二期核心经营管理层持
股计划的关联监事,故回避本议案表决,其他非关联监事就本议案
进行了表决。
审议结果:表决票 1 票,赞成票 1 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日披露的《中联重科股份有限
公司第二期核心经营管理层持股计划(草案)》。
持股计划管理规则》
为规范公司第二期核心经营管理层持股计划的实施,根据《公司
法》
、《证券法》、
《指导意见》
、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文
件的规定,结合《公司章程》
、《中联重科股份有限公司第二期核心经
营管理层持股计划(草案)》的规定,特制定本管理规则。
监事熊焰明先生、刘小平先生为公司第二期核心经营管理层持股
计划的关联监事,故回避本议案表决,其他非关联监事就本议案进行
了表决。
审议结果:表决票 1 票,赞成票 1 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日披露的《中联重科股份有限
公司第二期核心经营管理层持股计划管理规则》。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
中联重科股份有限公司
监 事 会
二○二三年八月三十一日