证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2023-126
江苏龙蟠科技股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议（以
下简称“本次监事会会议”）通知于 2023 年 8 月 25 日以书面或电话方式通知了
全体监事和其他列席人员。公司本次监事会会议于 2023 年 8 月 30 日在公司会议
室以现场结合通讯表决方式召开。公司本次监事会会议应到监事 3 人，实到监事
公司本次监事会会议由公司监事会主席薛杰先生召集和主持。公司本次监事
会会议的召集程序、召开程序以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公
司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关规定。
二、监事会会议审议情况
具体内容请详见公司于 2023 年 8 月 31 日在上海证券交易所官方网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司 2023 年
半年度报告及其摘要》。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容请详见公司于 2023 年 8 月 31 日在上海证券交易所官方网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于 2023
年半年度计提减值准备的公告》（公告编号：2023-128）。
监事会认为：根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司计提减值准
备符合公司实际情况，减值准备计提后，更能公允地反映截至 2023 年 6 月 30 日
公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会就该项议案的审核决策程序
符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，监事会同意公司本次计提
减值准备。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
报告的议案》
具体内容请详见公司于 2023 年 8 月 31 日在上海证券交易所官方网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司 2023 年
半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-129）。
监事会认为：公司募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第
司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规的相关规定，募集资金的管
理与使用不存在违规情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
募集资金存放与使用的专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性述
或重大遗漏。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容请详见公司于 2023 年 8 月 31 日在上海证券交易所官方网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于变更
会计师事务所的公告》（公告编号：2023-130）。
监事会认为：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具有开展上市公司审
计工作的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性，能够满足公司建
立健全内部控制以及财务审计工作的要求。公司聘请年度审计机构的决策程序和
表决结果等事项符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司
及全体股东利益的情况，所作出的决议合法有效。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（草案）>及其摘要的议案》
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动
公司核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合
在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照
收益与贡献对等的原则，根据《公司法》、
《上市公司股权激励管理办法》等有关
法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司董
事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规拟定了《江苏龙蟠科技股份有限公司
见。
具体内容请详见公司于 2023 年 8 月 31 日在上海证券交易所官方网站
（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司 2023
年股票期权激励计划（草案）》。
监事会认为：公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容符
合《公司法》、
《证券法》、
《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规
范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公
司及全体股东利益情形。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
实施考核管理办法>的议案》
为保证公司 2023 年股票期权激励计划的顺利进行，建立、健全激励与约束
机制，完善公司法人治理结构，确保公司发展战略和经营目标的实现，特制定《江
苏龙蟠科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。独立董
事对本议案发表了独立意见。
具体内容请详见公司于 2023 年 8 月 31 日在上海证券交易所官方网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司 2023 年
股票期权激励计划实施考核管理办法》。
《江苏龙蟠科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考
监事会认为：
核管理办法》符合《公司法》
《证券法》
《管理办法》等有关法律、法规和规范性
文件以及《公司章程》的规定。其中的绩效考核体系和绩效考核办法、考核指标
具有全面性和综合性，并具有可操作性，对激励对象具有约束性，能够达到考核
效果。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、报备文件
第四届监事会第八次会议决议
特此公告。
江苏龙蟠科技股份有限公司监事会
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