证券简称:民生银行 A 股代码:600016 优先股简称:民生优 1 优先股代码:360037 编号:2023-048
中国民生银行股份有限公司
第八届董事会第三十九次会议决议公告
本行董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国民生银行股份有限公司(以下简称“本行”)第八届董事会第三十九次会议于 2023 年
出。会议由高迎欣董事长召集并主持。会议应到董事 18 名,现场出席董事 6 名,董事长高迎欣,
董事杨晓灵、赵鹏、刘纪鹏、温秋菊、袁桂军现场出席会议;电话/视频连线出席董事 12 名,副
董事长张宏伟、卢志强、刘永好、郑万春,董事史玉柱、吴迪、宋春风、翁振杰、李汉成、解植
春、彭雪峰、曲新久通过电话/视频连线参加会议。应列席本次会议的监事 8 名,实际列席 8 名。
会议符合《中华人民共和国公司法》及《中国民生银行股份有限公司章程》的规定,表决所形
成决议合法、有效。
会议审议通过了如下决议:
本行 2023 年半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站及本行网站。
议案表决情况:同意 16 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详见本行网站。
议案表决情况:同意 16 票,反对 0 票,弃权 0 票。
境内优先股派息派发具体实施情况将另行公告。
议案表决情况:同意 16 票,反对 0 票,弃权 0 票。
版修订)》的决议
议案表决情况:同意 16 票,反对 0 票,弃权 0 票。
卢志强副董事长在本行董事会的表决权受到限制。
特此公告
中国民生银行股份有限公司董事会