民生银行: 中国民生银行第八届董事会第三十九次会议决议公告

证券之星 2023-08-31 00:00:00
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证券简称:民生银行   A 股代码:600016   优先股简称:民生优 1   优先股代码:360037   编号:2023-048
                 中国民生银行股份有限公司
            第八届董事会第三十九次会议决议公告
    本行董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
  大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  中国民生银行股份有限公司(以下简称“本行”)第八届董事会第三十九次会议于 2023 年
出。会议由高迎欣董事长召集并主持。会议应到董事 18 名,现场出席董事 6 名,董事长高迎欣,
董事杨晓灵、赵鹏、刘纪鹏、温秋菊、袁桂军现场出席会议;电话/视频连线出席董事 12 名,副
董事长张宏伟、卢志强、刘永好、郑万春,董事史玉柱、吴迪、宋春风、翁振杰、李汉成、解植
春、彭雪峰、曲新久通过电话/视频连线参加会议。应列席本次会议的监事 8 名,实际列席 8 名。
会议符合《中华人民共和国公司法》及《中国民生银行股份有限公司章程》的规定,表决所形
成决议合法、有效。
  会议审议通过了如下决议:
   本行 2023 年半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站及本行网站。
   议案表决情况:同意 16 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   详见本行网站。
   议案表决情况:同意 16 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 境内优先股派息派发具体实施情况将另行公告。
 议案表决情况:同意 16 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 版修订)》的决议
 议案表决情况:同意 16 票,反对 0 票,弃权 0 票。
卢志强副董事长在本行董事会的表决权受到限制。
特此公告
                                 中国民生银行股份有限公司董事会

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