股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2023-054 号
公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02
公司债券代码：188103、188281、185829、137727
广州发展集团股份有限公司
第八届董事会第五十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
广州发展集团股份有限公司于 2023 年 8 月 18 日向全体
董事发出召开董事会会议的书面通知，并于 2023 年 8 月 29
日以现场会议方式召开第八届董事会第五十六次会议，应到
会董事 7 名，实际到会董事 5 名，张龙董事委托李光董事、
马晓茜独立董事委托曾萍独立董事出席会议并行使表决权，
监事会列席本次会议，符合《公司法》和公司《章程》的有
关规定。会议由董事长蔡瑞雄先生主持，会议形成以下决议：
一、《关于通过〈广州发展集团股份有限公司2023年半
年度报告〉及〈广州发展集团股份有限公司2023年半年度报
告摘要〉的决议》（应到会董事7名，实际参与表决董事7名，
《广州发展集团股份有限公司2023年半年度报告》(全文)
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《广州发展
集团股份有限公司2023年半年度报告摘要》同时刊登于《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
二、《关于通过<广州发展集团股份有限公司募集资金存
放与实际使用情况专项报告>的决议》（应到会董事7名，实
际参与表决董事7名，7票通过）
《广州发展集团股份有限公司募集资金存放与实际使用
情况专项报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、《关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售
期限售条件成就的决议》（应到会董事7名，实际参与表决董
事7名，7票通过）
鉴于公司2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期
解除限售条件已经成就且即将届满，根据公司2020年年度股
东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理
的授权，公司全体董事一致同意对符合解除限售条件的激励
对象按规定解除第一个限售期，并授权公司经营班子办理相
应的解除限售手续。本次符合解除限售条件成就的激励对象
共计196人，可解除限售的限制性股票数量合计为10,854,528
股，约占目前公司总股本的0.31%。
具体内容详见同日披露的《广州发展集团股份有限公司
关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期限售条件
成就的公告》。
四、《关于通过公司回购注销部分限制性股票的决议》
（应到会董事7名，实际参与表决董事7名，7票通过）
鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划授予的 1 名激励对
象因个人原因辞职、4 名激励对象达到法定退休年龄正常退休、
对象资格及条件，根据《广州发展集团股份有限公司 2021 年
限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司全体董事一
致同意：
（一）按 3.52 元/股的回购价格回购已获授但尚未解除限
售的公司 2021 年限制性股票激励计划限制性股票 564,529 股。
（二）授权公司经营班子办理回购手续，并按照相关规
定向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司申请办理回购股份注销手续、通知债权人等相关手续，
并在回购股份注销完成后及时办理工商变更登记手续和对公
司《章程》中涉及注册资本金额、股本总额等条款进行相应
修改。
具体内容详见同日披露的《广州发展集团股份有限公司
关于回购注销股权激励计划部分限制性股票的公告》。
五、《关于通过公司出租物业涉及关联交易的决议》（应
到会非关联董事7名，实际参与表决非关联董事7名，7票通过）
经表决，全体非关联董事一致同意公司全资子公司广州
发展新城投资有限公司向广州产业投资控股集团有限公司出
租物业，并签署《房屋租赁合同》。租期两年，合同总金额
为人民币1,368.79万元。
特此公告。
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