股票代码：600506 股票简称：统一股份 公告编号：临 2023—39 号
统一低碳科技（新疆）股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次董事会会议的通知及文件已于 2023 年 8 月 21 日以电话通知等方
式发出。
（三）本次董事会会议于 2023 年 8 月 30 日在公司二楼会议室召开。
（四）由于王佐先生辞去董事会董事、副董事长职务；奚强先生辞去董事会
董事职务，本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。
（五）会议由董事长周恩鸿先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会
议。
二、董事会会议审议情况
（一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于《2023 年半年度报告》
及《报告摘要》的议案。
该议案经公司董事会审计委员会审议通过。《2023年半年度报告》的具体内
容已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，《报告摘要》详见
上海证券报、证券时报。
（二）以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过关于补选第八届董事会非独
立董事的议案。
因工作调整原因，王佐先生辞去公司董事会董事、副董事长及薪酬与考核委
员会委员职务；奚强先生辞去公司董事会董事及审计委员会委员职务。
根据《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，经控
股股东推荐，董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意补选周绪凯女士、朱
盈璟先生为公司第八届董事会非独立董事（候选人个人简历详见附件）。任职期
限自公司股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《非
独立董事、副董事长辞职及补选董事的公告》（公告编号：2023-41 号）。
本议案需提交股东大会审议。
（三）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于聘请高级管理人员的
议案。
根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，经公
司执行委员会提名，董事会同意聘任逄涛先生（个人简历详见附件）为副总经理，
任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-42 号）
（四）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于修订《公司章程》的
议案。
根据相关法律法规、规范性文件的规定，公司董事会同意修订《公司章程》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-43 号）。
本议案需提交股东大会审议。
（五）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于修订《股东大会议事
规则》的议案。
根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会同意
修订《股东大会议事规则》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《股
东大会议事规则》
本议案需提交股东大会审议。
（六）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于修订《董事会议事规
则》的议案。
根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会同意
修订《董事会议事规则》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董
事会议事规则》。
本议案需提交股东大会审议。
（七）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于修订《董事会战略决
策委员会工作细则》的议案。
根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会同意
修订《董事会战略决策委员会工作细则》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董
事会战略决策委员会工作细则》。
（八）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于修订《董事会审计委
员会工作细则》的议案。
根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会同意
修订《董事会审计委员会工作细则》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董
事会审计委员会工作细则》。
（九）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于修订《董事会提名委
员会工作细则》的议案。
根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会同意
修订《董事会提名委员会工作细则》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董
事会提名委员会工作细则》。
（十）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于修订《董事会薪酬与
考核委员会工作细则》的议案。
根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会同意
修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董
事会薪酬与考核委员会工作细则》。
（十一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于修订《总经理工作
细则》的议案。
根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情
况，公司董事会同意修订《总经理工作细则》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《总
经理工作细则》。
（十二）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于修订《董事会秘书
管理办法》的议案。
根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情
况，公司董事会同意修订《董事会秘书管理办法》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董
事会秘书管理办法》。
（十三）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于制定《独立董事工
作制度》的议案。
为保证公司规范运作和公司独立董事依法行使职权，根据相关法律法规、规
范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，公司董事会同意制定
《独立董事工作制度》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独
立董事工作制度》。
本议案需提交股东大会审议。
（十四）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于修订《关联交易管
理办法》的议案。
根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情
况，公司董事会同意修订《关联交易管理办法》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
联交易管理办法》。
本议案需提交股东大会审议。
（十五）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于修订《融资与对外
担保管理办法》的议案。
根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情
况，公司董事会同意修订《融资与对外担保管理办法》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《融
资与对外担保管理办法》。
本议案需提交股东大会审议。
（十六）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于修订《募集资金管
理制度》的议案。
根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，结合公司
的实际情况，公司董事会同意修订《募集资金管理制度》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《募
集资金管理制度》。
本议案需提交股东大会审议。
（十七）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于修订《内幕信息知
情人登记管理制度》的议案。
根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情
况，公司董事会同意修订《内幕信息知情人登记管理制度》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《内
幕信息知情人登记管理制度》。
（十八）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于《2022 年统一低碳
科技（新疆）股份有限公司环境、社会责任与公司治理（ESG）报告》的议案。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2022 年统一低碳科技（新疆）股份有限公司环境、社会责任与公司治理（ESG）
报告》。
（十九）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于《2023 年半年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-44
号）。
（二十）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于提请召开 2023 年
第二次临时股东大会的议案。
公司董事会同意公司于2023年9月15日召开2023年第二次临时股东大会，会议
审议事项：非累积投票议案：1、关于修订《公司章程》的议案；2、关于修订《股
东大会议事规则》的议案；3、关于修订《董事会议事规则》的议案；4、关于修
订《监事会议事规则》的议案；5、关于修订《募集资金管理制度》的议案；6、
关于制定《独立董事工作制度》的议案；7、关于修订《关联交易管理办法》的议
案；8、关于修订《融资与对外担保管理办法》的议案。累积投票议案：9.01补选
周绪凯先生为第八届董事会非独立董事；9.02 补选朱盈璟先生为第八届董事会非
独立董事。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证
券报、证券时报披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编
号：2023-45 号）
特此公告。
统一低碳科技（新疆）股份有限公司
董 事 会
二○二三年八月三十日
附：非独立董事候选人个人简历：
周绪凯：女，汉族，1970 年 5 月出生，本科学历。拥有注册会计师、保荐代
表人资格。曾在中国信达资产管理公司石家庄办事处、信达证券股份有限公司投
资银行部工作。
周绪凯女士未直接或间接持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司
法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形，从未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒。
朱盈璟：男，汉族，1990 年 12 月出生，硕士研究生，曾任德勤管理咨询（上
海）有限公司分析员，中国信达江苏省分公司业务经理、副经理、经理；现任中
国信达战略客户三部经理。
朱盈璟先生未直接或间接持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司
法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形，从未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒。
高级管理人员个人简历：
逄涛：男，汉族，1971 年 10 月出生，中共党员，中南财经政法大学工商企业
管理专业，曾任湖北宜昌纺织机械厂技改办职工，湖北三峡国旅集团计调部经理，
宏源证券武汉营业部综合行政，上海远东证券宜昌营业部总助，宏源证券新疆证
券广州营业部托管小组组长；现任信达证券广州番禺富华东路营业部总经理，信
达证券股份有限公司广东分公司党支部书记。
逄涛先生未直接或间接持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际
控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》
《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形，从未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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