证券代码:600593 证券简称:大连圣亚 公告编号:2023-033
大连圣亚旅游控股股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
? 董事朱琨先生、张梁先生对本次董事会第 1 项议案投弃权票。
一、董事会会议召开情况
大连圣亚旅游控股股份有限公司(以下简称“公司”、“大连圣亚”)第八
届十九次董事会会议于 2023 年 8 月 18 日通过电子邮件等方式发出会议通知,于
际出席董事 9 人(其中:以通讯表决方式出席董事 6 人),公司监事及高级管理
人员列席了会议。本次会议由公司董事长杨子平先生召集并主持,本次董事会会
议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《公司 2023 年半年度报
告》及《公司 2023 年半年度报告摘要》。
表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 2 票。
董事朱琨先生对上述议案投了弃权票,具体理由为:大连星海湾金融商务区
投资管理股份有限公司作为大连圣亚大股东但并非实际控制人,故对于《大连圣
亚旅游控股股份有限公司 2023 年半年度报告》出具弃权意见。
董事张梁先生对上述议案投了弃权票,具体理由为:大连市星海湾金融商务
区投资管理股份有限公司只是大连圣亚大股东,并非实控人,故投弃权票。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、
《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司有关信息请以上
述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大连圣亚旅游控股股份有限公司
董事会