证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2023-053
中国卫通集团股份有限公司
第二届董事会第三十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中国卫通集团股份有限公司（简称“公司”
）第二届董事
会第三十八次会议于 2023 年 8 月 29 日以通讯方式召开，公
司于 2023 年 8 月 19 日以通讯方式发出了会议通知。公司董
事长孙京主持本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》等有关法律法规和《中国卫通集团股份有限公司章
程》的规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《中国卫通 2023 年半年度报告的议案》
中国卫通 2023 年半年度报告全文及摘要详见 2023 年 8
月 31 日的《上海证券报》
《中国证券报》及上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn。
表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通
过。
（二）审议通过《中国卫通 2023 年半年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》
详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司 2023 年
半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（编号：
。
独立董事对上述专项报告发表了同意的独立意见。
表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通
过。
（三）审议通过《中国卫通关于航天科技财务有限责任
公司的风险持续评估报告》
详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《中国卫通关于航天科技财务有限责
任公司的风险持续评估报告》。
表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对、6 票回避，
议案获得通过。
三、报备文件
中国卫通集团股份有限公司第二届董事会第三十八次
会议决议
特此公告。
中国卫通集团股份有限公司董事会
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