证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2023-076
转债代码：113618 转债简称：美诺转债
宁波美诺华药业股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。
? 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。
一、董事会会议召开情况
宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一
次会议于 2023 年 8 月 30 日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议由姚成志先
生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集和召开符合
《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见公司于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）等指定信息披露
媒体同日披露的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）等指定信息披露
媒体同日披露的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
标基数的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）等指定信息披露
媒体同日披露的《关于调整 2021 年股权激励股票期权及限制性股票计划业绩指
标基数的说明公告》。
董事曹倩、应高峰、姚芳作为本次股权激励计划的激励对象，对本议案回避
表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事出具了《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项
的独立意见》，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关信息。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的
三分之二以上通过。
具体内容详见公司于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）等指定信息披露
媒体同日披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、上网公告附件
一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
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