证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2023－065 号
证券代码：112805 证券简称：18 中联 01
证券代码：112927 证券简称：19 中联 01
中联重科股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
第二次会议（以下简称“本次会议”
）通知已于 2023 年 8 月 14 日以
电子邮件方式向全体董事发出。
黄国滨先生、吴宝海先生、黄珺女士以通讯方式对会议议案进行了表
决。
二、董事会会议审议情况
审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
《公司 A 股 2023 年半年度报告及摘要》
（公告编号：2023-064）
全文于 2023 年 8 月 31 日在巨潮资讯网披露。
审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
议案》
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎
性原则，公司对截止至2023年6月30日存在减值迹象的应收款项、
存货、固定资产等进行了减值测试，预计各项资产的可变现净值低
于其账面价值时，经过确认或计量，计提了资产减值准备。
经测试，公司各项减值准备上半年合计计提 27,265.00 万元，其
中应收账款计提坏账准备 10,529.89 万元，其他应收款计提坏账准备
准备计提 1,746.20 万元；发放贷款和垫款减值计提 428.15 万元；合
同资产减值准备计提 6.70 万元。剔除外币报表折算差异影响，本年
发生的资产减值准备影响当期损益（税前）共计 27,265.00 万元。
公司董事会审计委员会对本议案进行了审议，并一致同意提交董
事会表决；公司全体独立董事对本议案发表了独立意见。
董事会意见：本次计提资产减值准备，符合公司资产实际情况
和相关政策规定。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映
公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可
靠，具有合理性。
审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日披露的《关于 2023 年半年
度计提资产减值准备的公告》
（公告编号：2023-067）。
为进一步加强公司的资产管理，防范财务风险，公允地反映公
司的资产、财务状况及经营成果，使会计信息更加真实可靠，根据
《企业会计准则》及公司财务管理制度的相关规定，结合公司实际
情况，公司对各类资产进行了清查，拟对相关资产进行核销。本次
资产核销共计198户，金额合计13,636,882.70元。
公司董事会审计委员会对本议案进行了审议，并一致同意提交董
事会表决；公司全体独立董事对本议案发表了独立意见。
董事会意见：公司本次资产拟核销事项，符合企业会计准则和
相关政策的规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利
益的行为。
审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日披露的《关于 2023 年半年
度资产核销的公告》
（公告编号：2023-068）
。
情况的专项报告>的议案》
公司全体独立董事对本议案发表了独立意见。
审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日披露的《2023 年半年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》
（公告编号：2023-069）
。
持股计划（草案）》
为建立和完善员工和全体股东的利益共享和风险共担机制，提高
公司的凝聚力和竞争力，同时也为了进一步完善公司治理结构，健全
公司长期、有效的激励约束机制，确保公司未来发展战略和经营目标
的实现，促进公司长期、持续、健康发展。根据《公司法》、
《证券法》、
《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、
《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关
法律、法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司董事会
拟定了《中联重科股份有限公司第二期核心经营管理层持股计划（草
案）》
。
公司全体独立董事对本议案发表了独立意见。
拟参加本次公司第二期核心经营管理层持股计划（以下简称“持
股计划”
）的董事詹纯新先生回避了本议案的表决，其他非关联董事
就本议案进行了表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
审议结果：表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日披露的《中联重科股份有限
公司第二期核心经营管理层持股计划（草案）
》。
持股计划管理规则》
为规范本次核心经营管理层持股计划的实施，根据《公司法》、
《证券法》
、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合《公司章程》、
《中联重科股份有限公司第二期核心经营管理层持股计划（草案）》
的规定，特制定本管理规则。
拟参加持股计划的董事詹纯新先生回避了本议案的表决，其他非
关联董事就本议案进行了表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
审议结果：表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日披露的《中联重科股份有限
公司第二期核心经营管理层持股计划管理规则》
。
二期核心经营管理层持股计划相关事宜的议案》
为保证持股计划的顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权董
事会全权办理与持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：
（一）授权董事会拟定、修改和变更持股计划及《中联重科股份
有限公司第二期核心经营管理层持股计划（草案）》
（以下简称“持股
计划草案”
）；
（二）授权董事会实施持股计划，包括但不限于办理持股计划的
设立、证券/资金账户开立及注销、标的股票非交易过户、标的股票
锁定及解锁等事宜；
（三）授权董事会决定持股计划的变更、存续期延长和提前终止；
（四）授权董事会根据实际情况剔除或更换对标企业；
（五）持股计划经股东大会审议通过后，在实施年度内，若相关
法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按新发布的法律、法
规、政策对持股计划作相应调整；
（六）授权董事会办理实施持股计划所需的其他必要事宜，但有
关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
董事会在适用法律及持股计划（草案）允许范围内进一步授权管
理委员会办理前述持股计划相关事宜。
上述授权自公司股东大会批准之日起至持股计划清算完成止。
拟参加持股计划的董事詹纯新先生回避了本议案的表决，其他非
关联董事就本议案进行了表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
审议结果：表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
的提案》
召开公司 2023 年度第二次临时股东大会审议相关议案，授权公
司董事长决定公司 2023 年度第二次临时股东大会具体会议时间。
审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
中联重科股份有限公司
董 事 会
二○二三年八月三十一日
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