证券代码：600732 证券简称：爱旭股份 公告编号：临 2023－134
上海爱旭新能源股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议
的通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件方式送达。会议于 2023 年 8 月 30 日以通讯
方式召开，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。本次会议的召集召开符合《公司
法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成的决议合法有效。
二、会议决议情况
会议经记名投票表决形成如下决议：
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事、高级管理人员对公司《2023 年半年度报告》签署了书面确认意见。
具体详见同日披露的《2023 年半年度报告》及摘要。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体详见同日披露的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
（临 2023-136 号）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体详见同日披露的《前次募集资金使用情况专项报告》（临 2023-137 号）。
特此公告。
上海爱旭新能源股份有限公司董事会
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